State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 6, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-037

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议 于二○○七年九月五日以通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事 11 名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本 次会议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《关于公司与山东爱普电气设备有限公司合资成立山东爱普 置信非晶合金变压器有限公司的议案》，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司拟使用自有资金 510 万元，与山东爱普电气设备有限公司（以下简称 “爱普电气”）签订《合资成立山东爱普置信非晶合金变压器有限公司的合资协 议》,专业生产非晶合金变压器系列产品，为山东等地的电力部门提供环保节能 产品。

山东爱普电气设备有限公司是山东省电力系统的优势企业，是由济南鲁源电 气集团有限公司、济南历源实业有限责任公司、山东格瑞德输变电工程有限公司 组建的，公司注册在山东省济南市，注册资本七千万元，公司主要业务为高低压 电气成套设备的研发、制造、销售和服务等。

《合资成立山东爱普置信非晶合金变压器有限公司的合资协议》主要内容如 下：

• 1、合资公司注册资本 1000 万元，我公司以现金出资 510 万元，占公司注册资本 的 51％，爱普电气以现金出资 490 万元，占公司注册资本的 49％； 公司在 山东省济南市高新技术开发区鲁源工业区注册；

• 2、合资公司设董事会和监事会，董事会由 5 人组成，其中本公司委派 3 人，爱 普电气委派 2 人；公司设董事长 1 名，由爱普电气派人担任，副董事长 1 名， 由本公司派人担任；公司的法定代表人由爱普电气委派；公司设监事 2 人， 本公司委派 1 人，爱普电气委派 1 人；公司设总经理 1 名，由爱普电气委派， 副总经理 1 名，由本公司委派；财务经理由爱普电气委派，本公司委派一名 财务人员，配合财务经理的工作；

• 3、爱普电气负责建设标准厂房一座，由我方提供厂房图纸，厂房建好后，由合

资公司向爱普电气租赁，租赁价格待合资公司成立后，合资公司与爱普电气 协商确定，租赁价格参照当地行情价格；

• 4、合资公司中，本公司主要负责合资公司的生产管理、技术管理和质量管理， 参与财务、采购和市场营销；爱普电气方面负责财务、采购和市场营销。参 与生产管理、技术管理和质量管理；

• 5、合资公司初定的生产规模为每年生产 3000 台非晶合金变压器；

• 6、所需生产流动资金由公司经营班子根据生产需要，编制相关预算，向山东当 地银行申请贷款，爱普电气负责协调，由本公司与爱普电气按出资比例提供 担保。

公司与江苏帕威尔电气有限公司合资成立江苏帕威尔置信非晶合金变压器 有限公司后，在江苏地区的市场占有率迅速提高，本次合资是“江苏模式”的成 功复制，公司将在合资公司成立后，尽快组织生产和销售，为山东省的电力部门 提供环保节能的非晶合金变压器，并继续探索与国内其他省市地区电力系统优势 企业合资合作的可能性。

• 二、 审议并通过了《关于与福建和盛集团有限公司、福建普惠投资有限公司重 新签订合资成立福建和盛置信非晶合金变压器有限公司合资合同的议案》, 本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第三届董事会第三次会议上通过了《关于公司与福建和盛集团有限公司 合资成立福建和盛置信非晶合金变压器有限公司的议案》后，本公司 2007 年 5 月 15 日与福建和盛集团有限公司签订了《合资成立福建和盛置信非晶合金变压 器有限公司的合资协议》。

为了更有利于公司非晶合金变压器在福建当地电力系统的推广和市场营销， 有利于合资公司的长远发展，根据福建电力市场的实际情况，经福建和盛集团有 限公司和本公司协商，我们拟与福建和盛集团有限公司（以下简称“福建和盛”）、 福建普惠投资有限公司（以下简称“福建普惠”）重新签订《合资成立福建和盛 置信非晶合金变压器有限公司的合资协议》。

福建和盛集团有限公司是由福建省源力集团有限公司、福建亿力电力产业发 展公司、泉州供电服务总公司、福州电业发展总公司等共同投资成立的有限责任 公司，公司注册在厦门，注册资本 2.75 亿元，公司主要业务为投资水力风力发 电、电力设备制造、配电网络建设等。福建省普惠投资有限公司的股东是厦门国 际信托投资有限公司和福建亿力电力科技股份有限公司，注册在厦门，注册资本 6000 万元，公司主要业务为从事能源、农业、工业、商业等产业进行投资。

新签订的《合资协议》主要内容如下：

• 1、合资公司注册资本 2000 万元，本公司以现金出资 800 万元，占公司注册资本 的 40％，福建和盛以现金出资 500 万元，占公司注册资本的 25％；福建普惠 以现金出资 700 万元，占公司注册资本的 35％；公司在福建省泉州市泉港区 驿峰路德和工业园注册；

• 2、合资公司股东会由全体股东组成，为合资公司权力机构，有权决定合资公司 一切重大事项。合资公司股东会作出修改合资公司章程，增减注册资本，分 立、合并、清算、解散等事项，应当经由全体股东所持有表决权的三分之二 以上审议通过。

• 3、合资公司设董事会和监事会，董事会由 7 人组成，其中本公司委派 4 人，福 建和盛委派 2 人；福建普惠委派 1 人；设董事长 1 名，由福建和盛派人担任， 副董事长 1 名，由本公司派人担任；董事长为公司的法定代表人；董事会作 出任何决议或者决定，均应当经董事会全体董事过半数审议通过。

• 4、公司设监事 5 人，本公司、福建和盛、福建普惠各委派 1 人，职工代表 2 人；

• 5、公司总经理由本公司提名；副总经理 1 名和财务负责人 1 名，由福建和盛提 名；财务副经理 1 名，由本公司提名；总经理、副总经理、财务负责人、财 务副经理由董事会决定聘任；

• 6、合资公司中，本公司主要负责合资公司的生产管理、技术管理和质量管理， 参与采购和市场营销；福建和盛方面负责财务、采购和市场营销，参与生产、 技术和质量管理；在公司财务、采购和市场营销方面的重大事项由董事会决 策；

• 7、合资公司初定的生产规模为每年生产 5000 台非晶合金变压器；

• 8、合资公司所需生产流动资金由公司经营班子根据生产需要，编制相关预算， 向福建当地银行申请贷款，福建和盛负责协调，由本公司与福建和盛按出资 比例提供担保。

公司将在《福建和盛置信非晶合金变压器有限公司合资协议》签订后，尽快 组织生产和销售，为福建等地的电力部门提供环保节能的非晶合金变压器。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司

二○○七年九月七日