State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 26, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-016

上海置信电气股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议 于二○○七年四月二十五日以通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席 董事11 名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议， 本次会议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2007 年第一季度报告》的议 案,本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议并通过了《公司向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加注册 资本的议案》的议案,本议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意按照原有的股权比例，向江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司追加 注册资本 1000 万元，我公司以现金方式追加注册资本 510 万元，江苏帕威尔以 现金方式追加注册资本 490 万元。增加注册资本后，江苏帕威尔置信非晶合金变 压器有限公司新的注册资本变更为 3000 万元，其中我公司以现金方式出资 1530 万元，占公司注册资本的 51％，江苏帕威尔以现金方式出资 1470 万元，占公司 注册资本的 49％。

• 三、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司总经理工作细则》的议案,本 议案表决结果为 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

二○○七年四月二十五日