State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 9, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-010

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于 2007 年 3 月 9 日上午 11：30 在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三 楼大会议室举行，会议应出席董事11 名，亲自出席董事10 名，独立董事朱英浩 先生委托独立董事姚守然先生出席会议并代为表决，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议 由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

• 一、 选举徐锦鑫先生为公司第三届董事会董事长，选举吴建高先生为公司第三 届董事会副董事长，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 董事会聘请杨骥珉先生为公司总经理，任期为三年，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 董事会聘请彭永锋先生为公司董事会秘书，任期为三年，本议案表决结果 为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 四、 董事会聘请张仁坤先生、杨铿先生为公司副总经理，任期为三年，本议案 表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 五、 董事会聘请张纯女士为公司财务总监，担任公司的财务负责人，任期为三 年，本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 六、 董事会聘请梁植芳先生为公司证券事务代表，任期为三年，本议案表决结 果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上各人简历如下：

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1、总经理简历

杨骥珉，男，1955 年出生，研究生学历，高级经济师、工程师，历任共青 团长宁区委书记、长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书记、中信 香港集团上海中信泰富广场项目公司董事副总经理、上海实业置业有限公司董 事、总经理、上海实业投资有限公司执行董事、副总裁；现任本公司总经理，兼 任江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司法定代表人。

2、副总经理简历

张仁坤，男，1942 年出生，大学学历，工程师，中国公民、取得加拿大永 久居留权；历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加 拿大 R＆P 贸易公司总经理，现任本公司副总经理。

杨铿，男，1946 年出生，高级经济师，历任：上海东方造纸机械厂副厂长、 上海轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市长宁区外经委主任；现任公 司副总经理。

3、董事会秘书简历

彭永锋，男，1975 年出生，MBA 学历，毕业于上海交通大学，曾在中国出口 商品基地建设上海公司、中基房地产公司工作，担任总经理助理，现任本公司董 事会秘书。

4、财务总监简历

张纯，女，1975 年2 月出生，上海人，大学学历，会计师。历任三菱商事菱 华有限公司财务部会计主管、上海日港置信非晶体金属有限公司财务部经理职务。 5、证券事务代表简历

梁植芳，男，1949 年 9 月出生，广东籍，大学学历，高级经济师。曾担任 长宁区饮食公司党委书记、长宁区商业委员会主任、长宁区商业国有资产经营管 理公司董事长和总经理、中共长宁区委统战部副部长、长宁区工商联副会长，现 任本公司办公室主任和证券事务代表。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

����2007 年3 月9 日

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