State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Feb 14, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-005

上海置信电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十一次会议于 二○○七年二月十三日上午 11：30 在虹桥路 2239 号二楼会议室举行。会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。会议由公司监事会主席金雅明主持，会议审议并通过了以下决议：

一、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2006 年度监事会工 作报告》，并提交股东大会审议，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。

二、监事会审议并通过了《关于推荐上海置信电气股份有限公司第三届监事 会候选人的议案》，上海置信电气股份有限公司第二届监事会任期届满，除职工 代表金雅明、吴根娣继续担任公司监事外，经征求意见，我们拟推荐王伯梁先生、 孙宜女士、林丽君女士为公司第三届监事会监事候选人。并提交股东大会审议， 本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以下为监事候选人的简历：

1、王伯梁，男，1962 年 9 月出生，上海人，大学学历，会计师。历任上海 电力职工医院财务科科员、副科长、科长，上海电力职工医院行政二支部书记、 上海电力实业总公司财务部经理助理、副经理，现任上海电力实业总公司财务部 经理。王伯梁先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持 有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、孙宜女士，1962 年出生，硕士学历，曾任东方航空公司票务经理，上海 商务中心财务经理，上海外滩置换公司安置置换部业务经理，上海国有资产经营 有限公司战略投资部业务经理。孙宜女士与上市公司或其控股股东及实际控制人 不存在关联关系；不持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

3、林丽君女士，1940 年出生，会计师，大专学历，曾任上海南市木材厂财 务科长，现任上海置信集团有限公司财务经理。林丽君女士不持有上市公司股份，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、监事会审议并通过了《上海置信电气股份有限公司 2006 年度报告》，本 议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为： 公司 2006 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2006 年度年报的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年 报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、监事会审议并通过了《关于召开上海置信电气股份有限公司 2006 年度 股东大会的议案》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、监事会审议并通过了《关于召开上海置信电气股份有限公司 2007 年第 一次临时股东大会的议案》，本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、监事会成员列席了公司第二届董事会第十九次会议，认真审议了本次 公司董事会的议程及相关材料，并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表 的意见，认为本次会议议程、内容、程序及其决议，均符合公司章程和有关法律、 法规的规定。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司监事会 ��二○○七年二月十三日