State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 25, 2005

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2005-008

上海置信电气股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 于二○○五年十月二十四日下午2：00 在虹桥路2239 号会议室举行。会议应出 席董事12 名，实际出席董事11 名，独立董事朱英浩先生委托董事杨骥珉先生参 加，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事会成员 列席了董事会。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。会议审议并通过了如下事项：

• 一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○五年第三季度报告》， 以上议案12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司租赁上海置信（集团）有 限公司虹桥路2239 号办公用房的关联交易议案》，关联董事徐锦鑫回避后， 本议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《关于上海置信变压器有限公司与上海置信（集团）有限公 司绥宁路268 号厂房租赁的关联交易议案》，关联董事徐锦鑫回避后，本 议案表决结果为11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

����特此公告。

����上海置信电气股份有限公司董事会

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