State Grid Yingda Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 22, 2005

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2005-002

上海置信电气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议于二 ○○五年四月二十一日下午 4：00 在虹桥路 2239 号二楼会议室举行。会议应到 监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。会议由公司监事会主席金雅明主持，会议审议并全票通过了以下决议：

一、监事会审议并通过了“上海置信电气股份有限公司 2004 年度监事会工 作报告”。

二、监事会审议并通过了“关于本公司租赁上海置信（集团）有限公司虹 桥路 2239 号办公用房的议案”。

三、监事会审议并通过了“关于召开上海置信电气股份有限公司 2004 年度 股东大会的议案”。

四、监事会成员列席了公司第二届董事会第七次会议，认真审议了本次公司 董事会的议程及相关材料，并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意 见，认为本次会议议程、内容、程序及其决议，均符合公司章程和有关法律、法 规的规定。

特此公告。

����上海置信电气股份有限公司监事会 ��二○○五年四月二十一日