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Mar 10, 2004

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**置信电气：第二届董事会第一次会议决议公告

**2004-03-11 05:53   

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证券代码:600517　　证券简称:置信电气　　公告编码:临2004-004

上海置信电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。上海置信电气股份有限公司(以下简称

“公司”)第二届董事会第一次会议于2004年3月10日下午4：30在上海天山西路789

号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室举行,会议应出席董事12名,实际出席董事12

名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由徐锦鑫先生

主持。经审议,本次会议通过如下决议：

一、选举徐锦鑫先生为公司第二届董事会董事长,选举张晓峰先生为公司第

二届董事会副董事长。

二、经董事长提名,董事会聘请杨骥珉先生为公司总经理,聘请彭永锋先生为

公司董事会秘书,任期三年。

三、经总经理提名,董事会聘请张仁坤先生、杨铿先生为公司副总经理,聘请

张国文先生为公司总会计师。

特此公告。

上海置信电气股份有限公司董事会

2004年3月10日

1、总经理简历

杨骥珉,男,1955年出生,研究生学历,高级经济师、工程师,中国公民,历任共

青团长宁区委书记、长宁区委组织部副部长、长宁区工业局局长、党委书记、中

信香港集团上海雄元房地产公司董事副总经理、上海实业置业有限公司董事、总

经理、上海实业投资有限公司执行董事、副总裁；现任本公司总经理。

2、副总经理简历

张仁坤,男,1942年出生,本科学历,工程师,中国公民、取得加拿大永久居留

权；历任上海无线电四厂质量科长、工艺科长、销售科长、经营厂长、加拿大

R＆ P贸易公司总经理,现任本公司副总经理。

杨铿,男,1946年出生,高级经济师,历任：上海东方造纸机械厂副厂长、上海

轻工机械股份公司副董事长兼副总经理、上海市长宁区外经委主任；现任公司副

总经理。

3、总会计师简历张国文,男,1966年出生,大学毕业,中国注册会计师,历任香

港德勤会计师行经理,上海上会会计师事务所副主任会计师,现任本公司总会计师

。

4、董事会秘书简历

彭永锋,男,1975年出生, M B A学历,毕业于上海交通大学,曾在中国出口商

品基地建设上海公司、中基房地产公司工作,担任总经理助理,现任本公司董事会

秘书。

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