State Grid Yingda Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 16, 2021

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临2021-022 号

国网英大股份有限公司

关于续聘2021 年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“信永中和”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

信永中和的前身是1986 年成立的中信会计师事务所， 2000 年，信永中和会 计师事务所有限责任公司正式成立，2012 年，信永中和由有限责任公司转制为 特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦A 座8 层。信永中和长期从事证券服务业务，具有金融审计、H 股审计、证券执业 和军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

2.人员信息

信永中和目前拥有合伙人229 人，注册会计师1,750 人，从事过证券服务业 务的注册会计师超过600 人，首席合伙人为谭小青先生。

3.业务规模

信永中和2019 年度业务收入为27.6 亿元，其中：审计业务收入19 亿元， 证券业务收入6.2 亿元。2019 年度上市公司年报审计项目300 家，收费总额3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业、建筑房地产业、电力热力和燃气生产供应业、 交通运输与仓储物流业、金融业、软件与信息技术服务业等。

4.投资者保护能力

信永中和2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额为1.5 亿元，已购买的

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职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 近三年，信永中和受到证券监管部门行政监管措施八次，无刑事处罚、行政处罚 和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

拟任项目合伙人及签字注册会计师：罗玉成，中国注册会计师，自1993 年 起参加审计工作，具有28 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有 证券服务业从业经验，兼任中国上市公司协会并购融资委员会委员，中国银行间 市场交易商协会财务会计专业委员会委员，雪天盐业集团股份有限公司（600929） 独立董事。

拟任独立复核合伙人：晁小燕，中国注册会计师，自1997 年起参加审计工 作，具有24 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务业从 业经验，无事务所外兼职。

拟任项目签字注册会计师：孟祥柱，中国注册会计师，自2007 年起参加审 计工作，具有14 年审计经验，主要从事资本市场相关审计服务，拥有证券服务 业从业经验，无事务所外兼职。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目签字合伙人罗玉成、独立复核合伙人晁小燕、项目签字注册会计师孟祥 柱均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。上述相关人员最近三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分的情况。

（三）审计收费

公司拟续聘信永中和为2021 年度财务审计机构和内控审计机构，并为公司 进行其他相关的咨询服务。聘期壹年，自公司2020 年年度股东大会结束之时起 至2021 年年度股东大会结束之时止。2021 年年度审计费用为351.13 万元，其 中公司合并和母公司审计费用92.4 万元（含内控审计报告费用28 万元），与2020

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年年度审计费用持平。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会的履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对信永中和进行事前审查，查阅了相关材 料及资质证件，并召开会议审议通过《关于续聘2021 年度审计机构的议案》，认 为信永中和作为公司2020 年度审计机构，在审计期间勤勉尽责，严格遵守中国 注册会计独立审计准则的规定，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公 司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘审计机构的 原因合理，信永中和具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经验与能力， 能够遵循独立性和专业性原则，具有相应的投资者保护能力，诚信状况良好，能 够胜任公司2021 年度审计工作。公司本次续聘审计机构的决策程序符合法律法 规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公 司续聘信永中和为公司2021 年度财务及内部控制审计机构，同意相关审计费用， 并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘公司2021 年度审计机构事项进行了事前审核，认为信永中 和在2020 年度审计期间认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准 确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情 况。信永中和具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2021 年度 审计工作的要求。本次聘任审计机构不存在损害公司或股东利益，特别是非关联 股东和中小股东利益的情形。同意将《关于续聘2021 年度审计机构的议案》提 交董事会审议。

独立董事发表独立意见，认为信永中和具备必要的从业资质，具备足够的独 立性、投资者保护能力，诚信记录良好，其经验和能力能够满足公司财务报告及 内部控制审计工作的要求，公司续聘审计机构的原因合理。此次续聘会计师事务 所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益 的情形。同意公司续聘信永中和为公司2021 年度财务及内部控制审计机构，并 提交公司2020 年年度股东大会审议。

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（三）董事会的审议和表决情况

2021 年4 月15 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于续聘

• 2021 年度审计机构的议案》，表决结果为11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020 年年度股东大会审议，并自 股东大会审议通过之日起生效。

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2021 年4 月15 日

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