State Grid Yingda Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 27, 2017

上海置信电气股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度专项意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《董事会议事规则》等有 关规定 , 作为公司第六届董事会审计委员会委员，就以下事项发表意见如下：

一、关于审阅经审计的 2016 年度财务会计报告的意见

对年审注册会计师出具的公司 2016 年度财务会计报表审计意见无异议，认为 公司 2016 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营成果及期末 财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于预计公司 2017 年度日常关联交易额度的意见

由于行业特点，公司与国家电网公司及所属公司、国网电力科学研究院及所 属公司发生的关联交易是为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允， 符合公平、公正、公开原则，交易是持续和必要的。中国电力财务有限公司为公 司提供金融服务时，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成 本和融资风险。本次关联交易事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东 利益的情形。本次关联交易事项尚需提交董事会、股东大会审议，关联董事及关 联股东应回避表决。同意本次关联交易事项并提交董事会审议。

三、关于聘任会计师事务所事项的意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有良好的会计、审计职业素质和水平。提议公司聘请瑞华为公司 2017 年度财务 和内控审计机构，聘期壹年， 2017 年年度审计费用为 100 万元，其中财务审计 费用 70 万元、内控审计费用为 30 万元。

四、关于与关联方租赁房产的意见

公司与关联方租赁房产符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易价格 公允合理，审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次关 联交易事项并提交董事会审议。

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