State Grid Yingda Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2014

Jan 28, 2015

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-003 号

上海置信电气股份有限公司 关于变更审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国务院国资委《中央企业财务决算报告管理办法》（2004）（国资委令第 5 号）和财政部《关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》 （财会【2011】24 号）等文件的相关要求，上海置信电气股份有限公司（以下 简称“公司”）原聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”） 为公司提供审计服务已超过5 年，经与上会所协商同意，公司拟将2014 年度审 计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）。

公司对上会所在担任公司审计机构期间其敬业精神、负责态度以及专业、高 水平服务表示由衷感谢。

公司拟聘请瑞华所为2014 年年度财务审计和内控审计机构，期限一年。2014 年年度审计费用为100 万元，其中财务审计费用70 万元、内控审计费用为30 万元。

瑞华所具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H 股审计 资格，承担过多家中央企业和上市公司的审计业务，在全国设有多家分所，拥有 优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平，能够满足公司2014 年度的审计要求。

公司独立董事已经事前认可本次变更审计机构事项，并发表独立意见如下： 本次变更公司2014 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》等有关规定，瑞华所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有 多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2014 年度财务审计 和内控审计工作要求。本次变更公司2014 年度审计机构的原因充分、合理，不 存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将公司2014 年度 审计机构变更瑞华所，并将该事项提交公司临时股东大会审议。

本次变更2014 年度审计机构事项已经公司董事会审计委员会审查，并由公 司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2015 年第一次临时股东 大会审议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年1 月28 日