State Grid Yingda Co.,Ltd. - Audit Report / Information 2012

公司 2011 年度内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海置信电气股份有限公司全体股东：

上海置信电气股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

董事会已按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求对相关内部控制进行了评价，并认为其在2011 年12 月31 日（基准日）有效。

我公司聘请的上海上会会计师事务所已对公司2011 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事会结合公司内控体系，对公司内部控制的设计及运行情况进行了自我评估。公司董事会认为：公司建立了较为健全、完善的内部控制制度体系。 2011 年度公司内部控制制度执行有效，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。

上海置信电气股份有限公司董事会

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