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Oct 16, 2020

国网英大股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议资料

国网英大股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十月二十七日

国网英大股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议资料

目 录

2020 年第四次临时股东大会现场会议议程 ............................... 1 2020 年第四次临时股东大会现场会议须知 ............................... 2 2020 年第四次临时股东大会现场会议表决办法 ........................... 3 议案一、关于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬考核方案的议案. 4 议案二、关于选举董事的议案.......................................... 5

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2020 年第四次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2020 年10 月27 日14:00

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙18 号英大国际大厦1311 会议

室

出席会议人员：

股权登记日2020 年10 月20 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理 人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

• 2．本公司的董事、监事及高级管理人员

• 3．公司聘请的律师

• 4．公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

• 1．主持人宣布会议开始

• 2．宣读本次股东大会现场会议须知

• 3．宣读本次股东大会现场会议表决办法

• 4．审议公司董事会、监事会提交的各项议案

• （1）关于公司董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬考核方案的议案

（2）关于选举董事的议案

5．股东沟通

6．表决

7．休会、现场投票表决统计

• 8．宣布现场表决结果

• 9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10．复会、宣布最终表决结果

11．律师发表见证意见

12．宣读大会决议

13．大会结束

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2020 年第四次临时股东大会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知 如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干 扰股东大会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处 理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持 股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以15 人为限，超过15 人时，以持 股数多的前15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发 言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5 分钟。

六、股东大会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次 大会由国浩律师（北京）事务所进行法律见证。

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2020 年第四次临时股东大会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2020 年第四次临时股东大会 期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东 大会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反 对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准， 不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便 及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证 券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

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议案一

关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核方案的议案

各位股东：

根据相关制度并结合实际情况，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”） 董事、监事和高级管理人员2020 年度薪酬考核方案如下：

1.董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、高 级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬。薪酬由基本 薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公 司相关考核制度领取。

2.独立董事：独立董事津贴为10 万元/年。

3.监事：在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪 酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司 相关考核制度领取。

4.公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与 公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。薪酬与考核委员会具体组 织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司 人力资源部配合具体实施。实际支付金额会有所波动。公司董事、监事、高级管 理人员因换届、调整、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

请审议

国网英大股份有限公司董事会

2020 年10 月27 日

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议案二

关于选举董事的议案

各位股东：

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长李荣 华先生、董事宋云翔先生的辞职报告。因工作原因，李荣华先生申请辞去公司第 七届董事会董事长、非独立董事及所任专门委员会的相关职务，宋云翔先生申请 辞去公司第七届董事会非独立董事及所任专门委员会的相关职务，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

经征询各有关方面意见，公司董事会提名杨东伟先生、胡锐先生为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期 届满。

请审议

附件：董事候选人简历

国网英大股份有限公司董事会

2020 年10 月27 日

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董事候选人简历

杨东伟先生的基本情况和简历如下：

杨东伟，男，1970 年出生，研究生学历，博士学位，正高级会计师。曾在河 南三门峡渑池高村变电站、义马供电分局工作，历任河南许昌市电业局副局长、 党委委员兼总会计师，河南省电力公司多种经营部主任兼河南电力实业集团有限 公司董事长、总经理，河南三门峡供电公司总经理、党委委员，河南省电力公司 副总经济师，鲁能集团有限公司总会计师、党组成员，国网上海市电力公司总会 计师、党委委员，国网电子商务有限公司执行董事、总经理、党委副书记，国网 电子商务有限公司（国网雄安金融科技集团有限公司）董事长、党委书记等职。 现任国网英大国际控股集团有限公司董事长、党委书记。

胡锐先生的基本情况和简历如下：

胡锐，男，1968 年出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国家电 网公司总经理工作部（办公厅）秘书处副处长，国家电网公司办公厅总值班室副 处长，中国电力出版社副社长、《国家电网》杂志常务副总编辑，国家电网报社 副社长、副总编辑、党组成员，英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员、 纪检组长、工会主席，中国电力财务有限公司党组成员、纪检组长、工会主席， 国网河北省电力有限公司党委委员、纪委书记等职。现任国网英大国际控股集团 有限公司董事、党委副书记、副总经理。

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