State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2016

Apr 15, 2016

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2016-018 号

上海置信电气股份有限公司

关于2015 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2. 2015 年年度股东大会

3. 原股东大会召开日期：2016 年4 月28 日

4. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600517	置信电气	2016/4/21

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

1. 取消议案的情况说明

2. （1）取消议案名称

序号	议案名称
12.04	选举任伟理先生为公司非独立董事

• （2）取消议案原因

2016 年4 月14 日，公司董事会收到任伟理先生的《关于放弃董事候选人资 格的声明》，其本人由于工作原因，作出声明放弃公司第六届董事会非独立董事 候选人资格。因此，公司董事会决定不再将《选举任伟理先生为公司非独立董事》 的议案提交公司2015 年年度股东大会审议。

本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

1. 增加临时提案的情况说明

2. （1）提案人：国网电力科学研究院

3. （2）提案程序说明

公司已于2016 年4 月8 日公告了股东大会召开通知，单独持有31.57%股份 的股东国网电力科学研究院，在2016 年4 月15 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。

（3）临时提案的具体内容

2016 年4 月15 日，公司董事会收到控股股东国网电力科学研究院《关于提 名上海置信电气股份有限公司第六届董事会非独立董事候选人并建议提交上海 置信电气股份有限公司2015 年年度股东大会审议的提案》：

由于工作原因，任伟理先生现已调离国网电力科学研究院及南京南瑞集团公 司。其本人作出声明，放弃经你公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，董 事会提名的第六届董事会非独立董事候选人资格。

有鉴于此，国网电力科学研究院经研究决定，拟提名胡江溢先生为你公司第 六届董事会非独立董事候选人，并建议将该非独立董事提名事项提交将于2016 年4 月28 日召开的上海置信电气有限公司2015 年年度股东大会审议。

（4）上述提名胡江溢先生为公司第六届董事会非独立董事候选人事项为股东大 会累积投票议案，独立董事已对此事项发表独立意见。

（5）非独立董事候选人简历

胡江溢：男，1968 年9 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工 程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党 总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业 局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任等职，现任国网电力科学研究 院副院长、党组成员兼南京南瑞集团公司副总经理、党组成员，国电南瑞科技股 份有限公司第五届董事会董事。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年4 月8 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年4 月28 日 14 点

召开地点：南京市江宁区诚信大道19 号南瑞集团会议中心A2-310

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016 年4 月28 日至2016 年4 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	公司2015年度董事会工作报告	√
2	公司2015年度监事会工作报告	√
3	公司2015年度财务决算报告	√
4	公司2016年度财务预算报告	√
5	公司2015年度利润分配预案	√
6	关于预计公司2016 年度对子公司担保额度并授权公 司管理层办理有关担保手续的议案	√
7	公司独立董事2015年度述职报告	√
8	公司2015年度报告及摘要	√
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2016年度财务和内控审计机构的议案	√
10	关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
	累积投票议案
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）	应选董事（7）人
12.01	选举张建伟先生为公司非独立董事	√
12.02	选举汪龙生先生为公司非独立董事	√
12.03	选举张宁杰先生为公司非独立董事	√
12.04	选举闵涛先生为公司非独立董事	√
12.05	选举周旭先生为公司非独立董事	√
12.06	选举陈英毅先生为公司非独立董事	√
12.07	选举胡江溢先生为公司非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）	应选独立董事（4）人
13.01	选举唐人虎先生为公司独立董事	√

13.02	选举夏清先生为公司独立董事	√
13.03	选举潘斌先生为公司独立董事	√
13.04	选举赵春光先生为公司独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
14.01	选举张国辉先生为公司监事	√
14.02	选举林文孝先生为公司监事	√
14.03	选举李经纬先生为公司监事	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十四次会 议审议通过，《置信电气第五届董事会第二十五次会议决议公告》、《置信电气 第五届监事会第十四次会议决议公告》于2016 年4 月8 日披露在上海证券交易 所网站和《上海证券报》。

1. 特别决议议案：5、10、11

2. 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、11、12、13、14

3. 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：国网电力科学研究院

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会 2016 年4 月16 日

报备文件

• 1、股东大会召集人取消议案的有关文件

• 2、股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

上海置信电气股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告
2	公司2015年度监事会工作报告
3	公司2015年度财务决算报告
4	公司2016年度财务预算报告
5	公司2015年度利润分配预案
6	关于预计公司2016 年度对子公司担保额度并授权公司 管理层办理有关担保手续的议案
7	公司独立董事2015年度述职报告
8	公司2015年度报告及摘要
9	关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度财务和内控审计机构的议案
10	关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案
11	关于修订公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
12.01	选举张建伟先生为公司非独立董事
12.02	选举汪龙生先生为公司非独立董事
12.03	选举张宁杰先生为公司非独立董事
12.04	选举闵涛先生为公司非独立董事
12.05	选举周旭先生为公司非独立董事
12.06	选举陈英毅先生为公司非独立董事
12.07	选举胡江溢先生为公司非独立董事
13.00	关于公司董事会换届选举的议案（选举独立董事）
13.01	选举唐人虎先生为公司独立董事
13.02	选举夏清先生为公司独立董事

13.03 选举潘斌先生为公司独立董事 13.04 选举赵春光先生为公司独立董事 14.00 关于公司监事会换届选举的议案 14.01 选举张国辉先生为公司监事 14.02 选举林文孝先生为公司监事 14.03 选举李经纬先生为公司监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50