State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 24, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-020 号

上海置信电气股份有限公司

关于2013 年度股东大会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会新的召开时间：2014年5月8日

• 股权登记日：2014年4月23日

• 是否提供网络投票：否

一、股东大会延期召开的原因

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月4 日在上 海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《上海置信电气股份有限公司关于召 开2013 年度股东大会的公告》（公告编号：临2014-015），定于2014 年4 月 30 日召开公司2013 年度股东大会，审议2013 年年度报告及摘要等共10 项提案。

因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，2014 年4 月24 日公司在上 海证券交易所网站及《上海证券报》刊登了《上海置信电气股份有限公司关于 2013 年度股东大会提前召开的公告》（公告编号：临2014-019），将公司2013 年度股东大会提前至2014 年4 月29 日召开，会议召开时间为上午10:00，其他 事项均不变。

现因公司多名董事重要工作日程临时调整，董事会决定将公司2013 年度股 东大会延期至2014 年5 月8 日上午9:30 召开，会议地点改为上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室，会议登记时间改为2014 年5 月5 日(上午 9:00--下午4:00)，其他事项均不变。此次股东大会延期召开符合相关法律法规 的要求。

二、股东大会新的召开时间

• 1、会议时间：2014 年5 月8 日上午9:30

• 2、会议地点：上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

3、会议登记时间：2014 年5 月5 日(上午9:00--下午4:00)

除上述事项外，公司2013 年度股东大会会议召集人、股权登记日、会议召 开方式、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等其他事项均不变。 具体内容请参阅2014 年4 月4 日公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》 刊登的《上海置信电气股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的公告》（公 告编号：临2014-015）。

三、其他事项

会议联系地址：上海市天山西路1028 号 邮政编码：200335 联系人：仲华 电话：021-62386050 传真：021-52170323

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年4 月24 日