State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Apr 3, 2014

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-015 号

上海置信电气股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司定于2014 年4 月30 日（星

• 期三）召开股份公司2013 年度股东大会，会议有关事项如下：

• 一、会议时间：2014 年4 月30 日下午1:30

• 二、会议地点：上海市协和路193 号绿地公馆绿地会议中心B1 层会议室

• 三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

• 四、会议议题

• 1、公司2013 年度董事会工作报告

• 2、公司2013 年度监事会工作报告

• 3、公司2013 年度财务决算报告

• 4、公司2014 年度财务预算报告

• 5、公司2013 年利润分配和资本公积金转增股本的预案

• 6、公司独立董事2013 年度述职报告

• 7、公司2013 年年度报告及摘要

• 8、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014 年度财务和

内控审计机构的提案

• 9、关于预计2014 年日常关联交易额度的提案

• 10、关于变更公司董事的提案

• 五、出席会议的对象

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、截止2014 年4 月23 日下午3:00 交易结束后，在中国证券结算登记公司

• 上海分公司登记在册的公司全体股东。

• 六、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年4 月25 日 (上午9:00--下午4:00)

• 2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼（纺发大楼）

• 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出；

公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、

825 路、138 路、71 路、925 路。

• 3、登记方式：

• ⑴社会公众股股东持股东帐户卡及个人身份证；法人股东持营业执照复印

• 件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证到上述登记地点办理登记。 ⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身

• 份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。

• ⑶股东也可用信函或传真方式登记。

• 七、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

• 2、会议联系地址：上海市天山西路1028 号

• 联系人：仲华 邮政编码：200335

• 电话：021-62386050 传真：021-52170323

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2014 年4 月2 日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有 限公司2013 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数： 代表人身份证号码： 委托人股东帐户卡号码： 委托日期：

(注：授权委托书复印有效)