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Nov 8, 2013

上海置信电气股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

会议资料

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二O 一三年十一月十四日

上海置信电气股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

2013 年第二次临时股东大会会议议程 ................................... 2 2013 年第二次临时股东大会须知 ....................................... 3 2013 年第二次临时股东大会表决办法 ................................... 4 关于变更公司董事的提案 ............................................. 5

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上海置信电气股份有限公司2013 年第二次临时股东大会会议资料

上海置信电气股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2013 年11 月14 日下午1:30

会议地点：上海长宁区协和路193 号绿地公馆宴会厅

出席会议人员：

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员

2、截止2013 年11 月7 日（周四）下午3:00 交易结束后，在中国证券结算 登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，代理人可以不是公司的股东

• 3、公司聘请的律师

• 4、公司董事会邀请的相关人员

大会主持：董事长奚国富先生

会议议程：

• 1、主持人宣布会议开始

• 2、宣读股东大会须知

• 3、宣读本次股东大会表决办法

• 4、审议公司董事会提交的提案

• （1）审议关于变更公司董事的提案

• 5、股东沟通

6、表决

7、休会、表决统计

8、宣布表决结果

• 9、律师发表见证意见

10、宣读大会决议

11、大会结束

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2013 年第二次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须 知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行 法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股 东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理， 出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东要求在大会发言，请于会前15 分钟向大会秘书处登记，出示持股 的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以15 人为限，超过15 人时，以持 股数多的前15 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所 持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过5 分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。 本次大会由国浩律师（上海）事务所进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会秩序和安全。 为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

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2013 年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2013 年第二次临时股东大会 期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本次股 东大会表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份份额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、根据股东大会选举两名及以上董事时实行累积投票制的规定，本次股东 大会的提案一采取累积投票制方式。

“累积投票制”是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位 董事候选人。

为真实体现选举人意愿，本次股东大会的提案一进行累积投票。即：

选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总 数乘以应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的非独立 董事候选人。

具体写票方法和举例说明详见《上海置信电气股份有限公司2013 年第二次 临时股东大会表决票》表决说明。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便 及时统计表决结果。

四、每一提案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证 券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布表决结果。

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提案一

关于变更公司董事的提案

各位股东：

董事会于2013 年10 月28 日收到董事费维武先生、邢峻先生的辞职报告， 同意费维武先生、邢峻先生不再担任公司第五届董事会董事及所任专门委员会的 相关职务，邢峻先生继续担任公司副总经理。

董事会对费维武先生、邢峻先生在任职期间所作的工作表示衷心的感谢。 董事会提名委员会提名任伟理先生、周旭先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任伟理先生的基本情况和简历：

任伟理，男，1964 年生，本科学历，学士学位，高级经济师。历任电力科学 研究院办公室（电研总公司经理办）主任、电研总公司总经理助理，北京电研高 技术实业总公司副总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼院体制改革小组副 组长，中国电力科学研究院副总经济师、农村电气化研究所所长兼北京电研华源 电力技术有限公司总经理，中国电力科学研究院副总经济师兼产业发展部主任， 中国电力科学研究院院长助理兼产业部（体制改革办公室）主任，中国电力科学 研究院院长助理、电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心副主任兼质检办公 室主任，中国电力科学研究院院长助理兼通信与用电技术分公司总经理、党委副 书记，国网电力科学研究院总经理助理兼南瑞通信与用电技术分公司总经理、党 委副书记、北京南瑞智芯微电子科技有限公司执行董事、总经理等职，现任国网 电力科学研究院副院长、党组成员，南京南瑞集团公司副总经理。

周旭先生的基本情况和简历：

周旭，男，1962 年生，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。历任国 网南京自动化研究院继电保护研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护分公司 副总经理，国网电力科学研究院继电保护研究所党支部书记兼副所长、深圳南京 自动化研究所副所长、南京南瑞集团公司继电保护技术分公司党支部书记兼副总 经理，国网电力科学研究院市场部主任等职，现任国网电力科学研究院副总经济 师。

请审议

•••上海置信电气股份有限公司董事会 ••••2013 年11 月14 日

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