State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 10, 2013

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东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代表

根据出席会议股东的签名、授权委托书及网络投票统计,出席会议股东及股 东代表 20 人, 代表公司股份 357,906.829 股, 占公司股份总数的 51.7654 %。

2、出席会议的其他人员

出席会议人员除上述股东及股东代表外, 还有公司的董事、监事、董事会秘 书、其他高级管理人员及公司董事会聘请的律师。

经验证,上述人员的资格均合法有效。

三、本次股东大会的议案及表决程序

本次股东大会审议了如下议案:

1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》:

2、审议公司《2012年年度报告及摘要》:

3、审议公司《2012 年度监事会工作报告》

4、审议公司《2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》:

5、审议公司《独立董事 2012 年度述职报告》:

6、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审 计机构的提案》:

7、审议《关于修订公司章程的提案》:

8、审议公司《关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的提案》:

9、审议公司《关于董事会换届选举的提案》;

10、审议公司《关于监事会换届选举的提案》。

经验证, 公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场书面记名投票的 方式进行了表决。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》 的规定。

四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。

五、结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定, 出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《国浩律师(上海)事务所关于上海置信电气股份有限公司 2012年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页)

负责人: 【取///

倪俊骥

$77.42$ 经办律师:

邵禛

蒋文涵

二零一三年四月十日