State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Mar 20, 2013

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2013-014 号

上海置信电气股份有限公司 关于召开2012 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司拟定于 2013 年 4 月 10 日（星期三）召开公司 2012 年度股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：2013 年 4 月 10 日上午 9：30

二、会议地点：上海延安西路 2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室

三、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

四、会议议题

• 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告

• 2、审议公司 2012 年年度报告及摘要

• 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告

• 4、审议公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

• 5、听取公司独立董事 2012 年度述职报告

• 6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有

限公司 2013 年度审计机构的议案

• 7、审议修订公司章程的议案

• 8、审议公司关于签订关联交易协议暨日常关联交易额度的议案

• 9、审议公司关于董事会换届选举的议案

• 10、审议公司关于监事会换届选举的议案

五、出席会议的对象

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至 2013 年 4 月 3 日（星期三）下午 3:00 交易结束后，在中国证券结

算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

六、会议登记方法

• 1、登记时间：2012 年 4 月 5 日 (上午 9:00--下午 4:00)

• 2、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼） 联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 联系人：周小姐

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 4 号口出

公共交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、

• 825 路、138 路、71 路、925 路

  • 3、登记方式：

  • ⑴社会公众股股东持股东账户卡及个人身份证；法人股东持营业执照复印

• 件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证到上述登记地点办理登记。

  • ⑵股东因故不能出席的，可委托他人出席股东大会。受托代理人需持本人身

• 份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证到上述登记地点办理登记。 ⑶股东也可用信函或传真方式登记。

  • 七、其他事项：

  • 1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

  • 2、会议联系地址：上海虹桥路 2239 号

联系人：牛希红 邮政编码：200336

电话：021-62623388-131 传真：021-62610088

特此公告

上海置信电气股份有限公司

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附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限 公司 2012 年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

委托人(签字或盖章)：

委托人持股数：

代表人身份证号码：

委托人股东帐户卡号码：

委托日期：

(注：授权委托书复印有效)