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Sep 21, 2012

上海置信电气股份有限公司 2012年第二次临时股东大会 会议资料

二Ｏ一二年九月

上海置信电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

上海置信电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会现场会议议程 .............. 2 2012 年第二次临时股东大会现场会议须知 ............................................................... 3 2012 年第二次临时股东大会表决办法 ....................................................................... 4 议案一：关于选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事的提案 .... 6 议案二：关于选举盛方先生为公司第四届监事会监事的提案 ................................ 7

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上海置信电气股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料

上海置信电气股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2012 年 9 月 27 日上午 10:00

会议地点：上海延安西路 2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议室 出席会议人员：

• 1、 截止 2012 年 9 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司上海 分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加 表决，代理人可以不是公司的股东

• 2、 公司的董事、监事及高级管理人员

• 3、 公司聘请的律师

• 4、 公司董事会邀请的相关人员

大会主持人：董事长费维武先生

会议议程：

• 一、主持人宣布会议开始，公布参加股东大会股东人数及所代表的有表决权

• 股份数，宣读股东大会须知以及股东大会会议表决办法

• 二、审议以下议案：

• 1．审议《关于选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事的提

案》；

1. 审议《关于选举盛方先生为公司第四届监事会监事的提案》；

2. 三、现场发言和沟通

四、提议并通过监票人名单

五、投票表决

六、休会、表决统计

七、宣布股东大会表决结果

八、律师宣读见证意见

九、宣读大会决议

十、大会结束

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2012 年第二次临时股东大会须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须 知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干 扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处 理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东要求发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有 效证明，填写“发言登记表”。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数 多的前 15 名为限，股东发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由会议主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所 持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、本次股东大会的表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由国 浩律师（集团）上海事务所进行法律见证。

七、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东大会会议秩序和安 全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处 置。

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2012 年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2012 年第二次临时股东大会 期间依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，特制定本次股 东大会表决办法。

一、 大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、根据股东大会选举两名及以上董事时实行累积投票制的规定，本次股东 大会的“议案一”采取累积投票制方式。

“累积投票制”是指出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位 董事候选人。

（一）为真实体现选举人意愿，本次股东大会“议案一”的投票按董事进行 累积投票。即：选举董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股 份总数乘以应选董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的董事候选 人。

（二）写票方法

1、股东若“同意”某位候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中 划“√”，并在其后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小 整数单位为1 股。若不同意或弃权则什么也不填写。

2、股东选举董事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于该股东在该投 票项享有的累积有效表决权数。

3、若股东采用平均投票法选举董事，则只须在所选的董事候选人下方的 “同 意”一栏划“√”即可，不必填写具体股数（系统会按照该股东所拥有的表决权 数自动平均计票）。

4、下列情况视为选票无效：

（1）股东选举董事的投票表决权数分别计算之和超出该股东在该投票项享有

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的累积有效表决权数；

• （2）投票表决权数出现小于1 股或带有小数的表决权数；

• （3）因字迹不清而无法辨认的；

(4) 填写股数不得含有运算符号及其他无关文字；

（5）其它不符合法律、法规规定的选票。

（三）举例说明：

本次选举董事2 名。

如某一股东持有公司股票100 股，则该股东在选举董事时享有200 股累积有 效表决权（100 股×2）。

以选举董事为例，如该股东将其表决权集中投向A、B 两位董事候选人，则 可以在这两位董事候选人下方“同意”方框中打“√”，并在该项表决的表决权 数栏中填写所使用的表决权数。

1．若该股东投向A 候选人150 股表决权，投向B 候选人50 股表决权，其投 表决权数之和等于累积有效表决权数，则A 候选人、B 候选人分别获得150 股和 50 股的同意票，该投票有效。

2．若该股东投向A 候选人50 股表决权，投向B 候选人100 股表决权，其投 表决权数之和为150 股，小于该股东的累积有效表决权数，则A 候选人、B 候选 人分别获得50 股和100 股的同意票，该投票有效。

3．若该股东投向A 候选人100 股表决权，投向B 候选人150 股表决权，则 使用的表决权数为250 股，超过累积有效表决权数200 股，则该股东所选的董事 候选人的选票无效。

三、本次股东大会的“议案二”为普通表决方式，股东对“议案二”的表决 投票，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项划 √。

四、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便 及时统计表决结果。每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事 和一名律师参加清点，并由律师当场公布表决结果。

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议案一：

关于选举奚国富先生、曹培东先生为公司第四届董事会董事的提案

各位股东：

公司董事徐景国先生和李维正先生由于所在单位上海电力实业总公司已不 持有置信电气的股票，向公司董事会提出不再担任公司董事的请求。经公司第四 届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会推荐奚国富先生、曹培东先生为 公司第四届董事会董事候选人。

奚国富先生的基本情况和简历：

奚国富，男，江苏宜兴人，1965 年11 月出生，硕士研究生毕业，研究员级 高级工程师。历任国网南京自动化研究院电网控制研究所副所长、农村电气化研 究所所长兼配电终端技术研究所所长、南京南瑞集团公司电网控制分公司副总经 理、农村电气化分公司总经理兼配电终端技术分公司总经理、国电南瑞科技股份 有限公司总经理等职，现任国网电力科学研究院副院长、党组成员、南京南瑞集 团公司副总经理。

曹培东先生的基本情况和简历：

曹培东，男，1968 年4 月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任西北 电力集团财务有限公司总稽核师（副处级）、国电西北电力集团公司财务部资产 管理处副处长、西北电网公司财务部财务管理（本部财务）处处长、财务部副主 任，国家电网公司金融资产管理部经营处副处长、财务部资产处副处长、财务资 产部资产处副处长、处长等职，现任国网电力科学研究院总会计师、党组成员、 南京南瑞集团公司总会计师。

上述推荐董事候选人的预案，提请股东大会进行投票表决。 以上提案，请予审议。

上海置信电气股份有限公司董事会 二〇一二年九月

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议案二：

关于选举盛方先生为公司第四届监事会监事的提案

各位股东：

公司监事王伯梁先生由于所在单位上海电力实业总公司已不持有置信电气 的股票，向公司监事会提出不再担任公司监事的请求。经公司第四届监事会第十 三次会议审议通过，公司监事会推荐盛方先生为公司第四届监事会监事候选人。 盛方先生的基本情况和简历：

盛方，男，1962 年8 月出生，硕士研究生毕业，高级会计师。历任国网南 京自动化研究院质量管理处副处长、处长兼检测中心副主任、财务资产管理处处 长、院副总会计师兼财务资产管理部主任等职，现任国网电力科学研究院副总会 计师兼监察审计部主任。

上述推荐监事候选人的预案，提请股东大会进行投票表决。 以上提案，请予审议。

上海置信电气股份有限公司监事会 二〇一二年九月

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