State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 31, 2012

股票简称：置信电气 股票代码：600517 公告编号：临2012-12 号

上海置信电气股份有限公司2011 年度 股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提 交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度股东大会于2012 年3 月30 日上午9：30，在上海延安西路2000 号上海虹桥宾馆二楼玫瑰厅会议 室召开。会议由公司董事会召集，董事长费维武先生主持，出席会议的股东及授 权代表共27 人，代表股份276,855,255 股，占公司总股本的44.7475%，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次 会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、邵禛律师出席大会见证并出具了法 律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如 下决议：

• 1、审议并通过了公司《2011 年度董事会工作报告》

• 2、审议并通过了公司《2011 年年度报告及摘要》；

• 3、审议并通过了公司《2011 年度监事会工作报告》

• 4、审议并通过了公司《2011 年度财务决算报告》

• 5、审议并通过了公司《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》, 具

• 体如下：

以2011 年末总股本61870.5 万股为基数，向全体股东按每10 股派送人民币 现金红利4 元（含税）,共计派发24748.2 万元。实施上述利润分配方案后，公

司剩余未分配利润结转下一年度。

2011 年度公司不进行资本公积金转增股本。

• 6、审议并通过了《公司独立董事2011 年度述职报告》

7、审议并通过了公司《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信 电气股份有限公司2011 年度审计机构的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所 有限公司担任本公司2012 年度审计机构。

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	27
代表股份	276,855,255
占比(%)	44.7475
公司2011 年度董事会工 作报告	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
2011年年度报告及摘要	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
公司2011 年度监事会工 作报告公司	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
2011 年度财务决算报告	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
公司2011年度和资本公 积金转增股本的提案	同意	276,855,255
	占比(%)	100

	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
公司独立董事2011 年度 述职报告	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
续聘上海上会会计师事 务所担任公司2012 年度 审计机构的提案	同意	276,855,255
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、邵禛律师现场见证， 并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定， 出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认的2011 年度股东大会决议 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告

上海置信电气股份有限公司 2012 年 3 月 30 日