State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 26, 2008

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2008-006

上海置信电气股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提 交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年度股东大会于2008 年3 月26 日上午9：30，在上海天山西路789 号上海虹桥临空经济园区三楼大 会议室召开。会议由公司董事会召集,杨骥珉董事主持, 参加表决的股东（股东 授权代理人）共 31 人，共持有代表公司 94,695,521 股有表决权股份，占公司股 份总数的 45.9163％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、 监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务所钱大治、李 鹏律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如 下决议：

• 1、 审议并通过了公司《2007 年度董事会工作报告》

• 2、 审议并通过了公司《2007 年度监事会工作报告》

• 3、 审议并通过了公司《2007 年度财务决算报告》

• 4、 审议并通过了公司《2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案》， 具体如下：

2007 年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净 利润为106,380,659.13 元（合并数为 177,296,792.21 元）；根据2007 年度母 公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为

10,638,065.91 元；2007 年度母公司可供股东分配的利润为95,742,593.22 元； 加2006 年度剩余未分配利润20,088,112.02 元，2007 年度母公司总共可供股东 分配的利润为115,830,705.24 元；

2007 年度，公司拟进行如下利润分配方案：以2007 年末总股本20623.5 万 股为基数，向全体股东发送每10 股0.6 元的现金红利,共计派发1237.41 万元的 红利。以2007 年末总股本20623.5 万股为基数，向全体股东发送每10 股5 股的 红股,共计派发10311.75 万股的红股。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分 配利润339105.24 元结转下一年度。

同时，以公司2007 年末总股本20623.5 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增5 股，共计转增10311.75 万股的股本。实施上述利润分配和资本公积 金转增股本的方案后，公司总股本调整为41247 万股。

股东大会授权董事会根据利润分配和资本公积金转增股本结果，对公司章程 的相应条款进行修订。

• 5、 审议并通过了公司《2007 年年度报告及摘要》；

• 6、 审议并通过了公司《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司 2008 年度审计机构的提案》，继续聘请上海上会会计师事务所有限公 司作为本公司 2008 年度审计机构。

• 7、 审议并通过了公司《关于选举包辰震先生担任公司董事的提案》。

• 8、 审议并通过了《公司董事、监事薪酬管理办法》。

• 9、 审议并通过了《关于公司与上海日港置信非晶体金属有限公司的日常 关联交易议案》

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	31
代表股份	94,695,521
占比(%)	45.9163
公司2007 年度董事会工 作报告	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
公司2007 年度监事会工 作报告	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0

	弃权	3
	占比(%)	0.0000
公司2007 年度财务决算 报告	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
上海置信电气股份有限 公司2007 年度利润分配 和资本公积金转增股本 的议案	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
2007年年度报告及摘要	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
续聘上海上会会计师事 务所担任公司2008 年度 审计机构的提案	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
关于选举包辰震先生担 任上海置信电气股份有 限公司董事的议案	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3
	占比(%)	0.0000
上海置信电气股份有限 公司董事、监事薪酬管 理办法	同意	94,687,718
	占比(%)	99.9918
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	7,803
	占比(%)	0.0082
关于上海置信电气股份 有限公司与上海日港置 信非晶体金属有限公司 的日常关联交易议案	同意	94,695,518
	占比(%)	100.0000
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	3

占比(%)

0.0000

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治、李鹏律师现场见证， 并出具了法律意见书。律师发表法律意见如下：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式 符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定， 出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认的2007 年度股东大会决议

• 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司 2008 年 3 月 26 日