State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2008

Mar 4, 2008

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2008-002

上海置信电气股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议

暨召开2007 年度股东大会的公告

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于二○○八年三月三日上午9：30 在虹桥路2239 号二楼会议厅举行。会议应出 席董事10 名，亲自出席董事10 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议， 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长徐 锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

• 一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007 年度董事会工作报告》， 并提请股东大会审议，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 二、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司二○○七年度财务决算报告》， 并提请股东大会审议，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 审议并通过了《关于根据财政部的相关规定对公司已披露的2007 年期初 资产负债表相关项目及金额作出调整的议案》，本议案表决结果为10 票 赞成，0 票反对，0 票弃权。具体调整情况如下：

根据财政部于2006 年2 月15 日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等38 项具体准则的通知》(财会[2006]3 号)，公司从2007 年1 月1 日起执行该通知规定的新企业会计准则。同时，公司按《企业会计准则—首次执 行企业会计准则》第五条至第十九条以及根据财政部2007 年第14 号文件《企业 会计准则解释第1 号》对2006 年度财务报表进行了追溯调整，调整了2007 年度 会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更， 调增2007 年年初留存收益4,370,475.18 元，其中调增未分配利润5,433,377.31 元，调减盈余公积1,062,902.13 元。调增少数股东权益216,339.34 元

• 四、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007 年利润分配和资本公积 金转赠股本的预案》，并提请股东大会审议，本议案表决结果为10 票赞成，

0 票反对，0 票弃权。具体如下：

2007 年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利 润为106,380,659.13 元（合并数为 177,296,792.21 元）；根据2007 年度母公 司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为 10,638,065.91 元；2007 年度母公司可供股东分配的利润为95,742,593.22 元； 加2006 年度剩余未分配利润20,088,112.02 元，2007 年度母公司总共可供股东 分配的利润为115,830,705.24 元；2007 年度，公司拟进行如下利润分配方案：

以2007 年末总股本20623.5 万股为基数，向全体股东发送每10 股0.6 元的 现金红利,共计派发1237.41 万元的红利。同时，以2007 年末总股本20623.5 万股为基数，向全体股东发送每10 股5 股的红股,共计派发10311.75 万股的红 股。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润339105.24 元结转下一年度。

同时，公司拟进行资本公积金转增股本。具体方案为：以公司2007 年末总 股本20623.5 万股为基数，以资本公积向股东每10 股转增5 股，共计转增 10311.75 万股的股本。

实施上述利润分配和资本公积金转增股本的方案后，公司总股本调整为 41247 万股。

如股东大会审议通过本次利润分配和资本公积金转增股本的方案，同时提请 股东大会授权董事会根据利润分配和资本公积金转增股本实施结果，对公司章程 的相应条款进行修订。

• 五、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2007 年年度报告及摘要》，并 提请股东大会审议，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 六、 审议并通过了《续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股 份有限公司2008 年度审计机构的预案》，并提请股东大会审议，本议案表 决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 七、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》， 并提请股东大会审议，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 八、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司投资者关系管理制度》，本议 案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 九、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司突发事件处理制度》，本议案 表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司独立董事年度报告工作制度》， 本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十一、 审议并通过了《上海置信电气股份有限公司内部控制制度自我评估报 告》，本议案表决结果为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十二、 审议并通过了《关于上海置信非晶合金变压器有限公司与上海置信（集 团）有限公司绥宁路268 号厂房租赁的关联交易议案》，关联董事徐锦鑫 回避后，本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意本公司的控股子公司上海置信非晶合金变压器有限公司与上海 置信（集团）有限公司签订《租赁合同》，向上海置信（集团）有限公司租用绥 宁路268 号厂房和场地，作为生产和仓储用地。租赁面积为7222 平方米；租金 及管理费为1.2 元/天*平方米，租金按月支付，每次支付金额为263,603 元。租 赁期暂定为二年(从二○○八年一月一日至二○○九年十二月三十一日)。

• 十三、 审议并通过了《关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体 金属有限公司的日常关联交易议案》，并提请股东大会审议，关联董事徐 锦鑫回避后，本议案表决结果为9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 十四、 审议并通过了《关于召开2007 年度股东大会的议案》，本议案表决结果 为10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，具体如下：

• 公司拟定于 2007 年 3 月 26 日（星期三）召开股份公司 2007 年度股东大会，

• 会议有关事项如下：

• 1、会议日期：2007 年 3 月 26 日上午 9：30

• 2、会议地点：上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

• 3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

• 4、会议议题

• 1）审议上海置信电气股份有限公司 2007 年度董事会工作报告

• 2）审议上海置信电气股份有限公司 2007 年度监事会工作报告

• 3）审议上海置信电气股份有限公司 2007 年度财务决算报告

• 4）审议上海置信电气股份有限公司2007 年利润分配和资本公积金转赠股 本的议案

• 5）审议上海置信电气股份有限公司 2007 年年度报告及摘要

• 6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限 公司2008 年度审计机构的预案

• 7）审议关于选举包辰震先生担任上海置信电气股份有限公司董事的议案

• 8）审议上海置信电气股份有限公司董事、监事薪酬管理办法

• 9）审议关于上海置信电气股份有限公司与上海日港置信非晶体金属有限 公司的日常关联交易议案

• 5、出席会议的对象

• 1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

• 2) 截止 2007 年 3 月 18 日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海

• 分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托 代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

• 6、会议登记方法

• 1) 登记时间：2007 年 3 月 21 日 (上午 9:00-11:30，下午 1:00-4:00)

• 2) 登记地点：上海虹桥路 2239 号

• 3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本

• 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人 股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书 办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

• 7、其他事项：

• 1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

• 2) 会议联系地址：上海虹桥路 2239 号

联系人：彭永锋 邮政编码：200336

电话：021-62623388-131 62617358 传真：021-62610088

上海置信电气股份有限公司

2008 年3 月3 日