State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Mar 9, 2007

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临2007-009

上海置信电气股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提 交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议的召开和出席情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2006 年度股东大会于2007 年3 月9 日上午9：30，在上海天山西路789 号上海虹桥临空经济园区三楼大会 议室召开。会议由公司董事会召集,吴建高副董事长主持,出席会议的股东及授权 代表共33 人，所持股份为113,526,679 股，占公司已发行股份数额的56.8842%， 其中:有限售条件的流通股股东及代表12 人,所持股份为112,557,875 股, 占公 司有表决权股份总数的56.3988 %；无限售条件的流通股股东及代表21 人,所持 股份为 968,804 股，占公司有表决权股份总数的0.4854％，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国 浩律师集团（上海）事务所秦桂森律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如 下决议：

• 1、 审议并通过了公司《2006 年度董事会工作报告》

• 2、 审议并通过了公司《2006 年度监事会工作报告》

• 3、 审议并通过了公司《2006 年度财务决算报告》

• 4、 审议并通过了公司《2006 年度利润分配的提案》, 具体如下：

• 二○○六年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税

后净利润为67,390,588.20 元（合并数为67,967,498.79 元）；根据二○○六年 度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为 6,739,058.82 元；二○○六年度母公司可供股东分配的利润为60,651,529.38 元；加剩余未分配利润7,063,210.00 元，二○○六年度母公司总共可供股东分 配的利润为67,714,739.38 元；

二○○六年度，公司拟进行如下利润分配方案：以2006 年末总股本19957.5 万股为基数，发放每10 股2 元的红利（含税）,共计派发39,915,000 元的红利。 实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润27,799,739.38 元结转下一年 度。

5、 审议并通过了公司《2006 年年度报告及摘要》；

6、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的提案》，继续聘请上海上会会计 师事务所有限公司作为本公司 2007 年度审计机构。

7、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司募集资金专项管理办法》；

8、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锦鑫、吴建高、杨骥珉、张仁坤、 杨铿、管志军、梁植芳、顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚守然先生为公司第三届董 事会成员，组成公司第三届董事会，其中顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚守然先生 为独立董事。公司第三届董事会及其董事任期为三年，从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。

9、会议以累积投票的方式逐名表决选举王伯梁先生、孙宜女士、林丽君女 士为公司第三届监事会成员，与本公司职工代表监事金雅明先生、吴根娣女士组 成公司第三届监事会。公司第三届监事会及其监事任期为三年，从 2007 年 3 月 9 日至 2007 年 3 月 8 日。

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	表决情况
参加表决股东人数(人)	33
代表股份	113,526,679
占比(%)	56.8842
公司2006 年度董事会工 作报告	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0

	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
公司2006 年度监事会工 作报告	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
公司2006 年度财务决算 报告	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
公司2006年度利润分配 提案	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
2006年年度报告及摘要	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
续聘上海上会会计师事 务所担任公司2007 年度 审计机构的提案	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
上海置信电气股份有限 公司募集资金专项管理 办法	同意	113,526,602
	占比(%)	99.9999
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	77
	占比(%)	0.0001
选举徐锦鑫先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,621,402
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0

	弃权	0
	占比(%)	0
选举吴建高先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举杨骥珉先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举张仁坤先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举杨铿先生为公司第 三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举管志军先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举梁植芳先生为公司 第三届董事会董事	同意	113,510,802
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举顾肖荣先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比(%)	99.9861
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	15800

	占比(%)	0.0139
选举朱英浩先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比(%)	99.9861
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	15800
	占比(%)	0.0139
选举张禹顺先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比(%)	99.9861
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	15800
	占比(%)	0.0139
选举姚守然先生为公司 第三届董事会独立董事	同意	113,510,802
	占比(%)	99.9861
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	15800
	占比(%)	0.0139
选举王伯梁先生为公司 第三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举孙宜女士为公司第 三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0
选举林丽君女士为公司 第三届监事会监事	同意	113,526,602
	占比(%)	100
	反对	0
	占比(%)	0
	弃权	0
	占比(%)	0

三、律师见证情况

本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师秦桂森律师现场见证，并出具 了法律意见书。

律师认为:通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及 表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》 的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有 效。

四、备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认的2006 年度股东大会决议

• 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书

特此公告。

上海置信电气股份有限公司 2007 年 3 月 9 日