State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2006

Mar 27, 2006

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2006-012

上海置信电气股份有限公司 2005 年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提 交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2005 年度股东大会于 2006 年 3 月 27 日上午 9：30，在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大 会议室召开。会议由公司董事会召集,杨骥珉董事主持,出席会议的股东及授权代 表共 46 人，所持股份为 110,065,617 股，占公司已发行股份数额的 68.9375%， 其中:非流通股股东及代表 17 人,所持股份为 109660000 股；流通股股东及代表 30 人,所持股份为 405,617 股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公 司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事务 所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如 下决议：

• 1 、 审议并通过了公司《2005 年度董事会工作报告》

• 2 、 审议并通过了公司《2005 年度监事会工作报告》

• 3 、 审议并通过了公司《2005 年度财务决算报告》

• 4 、 审议并通过了公司《2005 年度利润分配的议案》, 具体如下：

二○○五年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后 净利润为 15,532,704.26 元（合并数为 15,701,831.62 元）；根据二○○五年 度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积，计为 1,553,270.43 元；提取 5%的法定公益金，计为 776,635.21 元；二○○五年度 可供股东分配的利润为 13,202,798.62 元；加年初未分配利润 25,792,411.38 元，二○○五年度总共可供股东分配的利润为 38,995,210.00 元；

二○○五年度，公司拟进行如下利润分配方案：以 2005 年末总股本 15966 万股为基数，发放每 10 股 2 元的红利（含税）,共计派发 31,932,000.00 元的红

• 利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润为 7,063,210.00 元结转下 一年度。

• 5 、 审议并通过了公司《2005 年度资本公积金转增股本的议案》，具体如下：

• 以公司 2005 年末总股本 15966 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增

• 2.5 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 19957.5 万股。

• 6 2005 、 审议并通过了公司《 年年度报告及摘要》；

• 7 、 审议并通过了公司《章程修正案的议案》；

• 8 、 审议并通过了公司《股东大会议事规则的议案》；

• 9 、 审议并通过了公司《董事会议事规则的议案》

• 10 、 审议并通过了公司《监事会议事规则的议案》

• 11 、审议并通过了关于选举董事的议案，选举吴建高先生为公司第二届董事

• 会董事

• 12 、审议并通过了关于选举监事的议案，选举王伯梁先生为公司第二届监事

• 会监事 13、审议并通过了公司《续聘会计师事务所的议案》，继续聘请上海上会会 2006 2006

• 计师事务所有限公司作为本公司 年度审计机构，预计 年度审计费用为 22 万元。

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	非流通股	流通股	合计
参加表决股 东人数(人)	46	16	30	46
代表股份	110,065,617	109,660,000	405,617	110,065,617
占比(%)	68.9375	100	0.8112	68.9375
公司2005年 度董事会工 作报告	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	403	403
	占比(%)	0	0.0994	0.0004
	弃权	0	1,212	1,212
	占比(%)	0	0.2988	0.0011
公司2005年 度监事会工 作报告	同意	109,660,000	404,002	110,065,617
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	402	402
	占比(%)	0	0.0991	0.0004
	弃权	0	1,213	1,213
	占比(%)	0	0.2991	0.0011

2

公司2005年 度财务决算 报告	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,002	1,002
	占比(%)	0	0.2470	0.0009
	弃权	0	613	613
	占比(%)	0	0.1512	0.0006
公司2005年 度利润分配 议案	同意	109,660,000	404,702	110,064,702
	占比(%)	100	99.7744	99.9992
	反对	0	305	305
	占比(%)	0	0.0752	0.0003
	弃权	0	610	610
	占比(%)	0	0.1504	0.0005
公司2005年 度资本公积 金转增股本 的议案	同意	109,660,000	404,702	110,064,702
	占比(%)	100	99.7744	99.9992
	反对	0	303	303
	占比(%)	0	0.0747	0.0003
	弃权	0	612	612
	占比(%)	0	0.1509	0.0005
2005年年度 报告及摘要	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,002	1,002
	占比(%)	0	0.2470	0.0009
	弃权	0	613	613
	占比(%)	0	0.1512	0.0006
章程修正案 的议案	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,005	1,005
	占比(%)	0	0.2478	0.0009
	弃权	0	610	610
	占比(%)	0	0.1504	0.0006
股东大会议 事规则的议 案	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,005	1,005
	占比(%)	0	0.2478	0.0009
	弃权	0	610	610
	占比(%)	0	0.1504	0.0006
董事会议事 规则的提案	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,005	1,005
	占比(%)	0	0.2478	0.0009
	弃权	0	610	610
	占比(%)	0	0.1504	0.0006
	同意	109,660,000	397,802	110,057,802

3

	同意	109,660,000	397,802	110,057,802
监事会议事	占 比(%) 反对	100	98.0733 1,10	99.9929 1,103
规则的提案	占比(%)	0	0.2719	0.0010
	弃权	0	6,712	6,712
	占比(%)	0	1.6548	0.0061
选举董事的 议案 选举监事的 议案	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,002	1,002
	占比(%)	0	0.2470	0.0009
	弃权	0	613	613
	占比(%)	0	0.1512	0.0006
	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,005	1,005
	占比(%)	0	0.2478	0.0009
	弃权	0	610	610
	占比(%)	0	0.1504	0.0006
	同意	109,660,000	404,002	110,064,002
	占比(%)	100	99.6018	99.9985
	反对	0	1,103	1,103
	占比(%)	0	0.2719	0.0010
	弃权	0	512	512
	占比(%)	0	0.1263	0.0005

律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治 律师现场见证，并出具法律意见书。

律师认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》 的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有 效。

上海置信电气股份有限公司 2006 3 27 年 月 日

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