State Grid Yingda Co.,Ltd. — AGM Information 2005

May 25, 2005

证券代码:600517 证券简称:置信电气 公告编码:临 2005-003

上海置信电气股份有限公司 2004 年度股东大会决议公告

特别提示： 本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提 交表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）2004 年度股东大会于 2005 年 5 月 25 日上午 9：30，在上海天山西路 789 号上海虹桥临空经济园区三楼大 会议室召开。会议由公司董事会召集,张晓峰副董事长主持,出席会议的股东及授 权代表共 21 人，所持股份为 53,943,475 股，占公司已发行股份数额的 67.57 % ， 其中:非流通股股东及代表 15 人,所持股份为 53,870,475 股；流通股股东及代 表 6 人,所持股份为 73,000 股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团（上海）事 务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。

经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如 下决议：

一、审议并通过了上海置信电气股份有限公司 2004 年度董事会工作报告， 二、审议并通过了上海置信电气股份有限公司 2004 年度监事会工作报告， 三、审议并通过了上海置信电气股份有限公司 2004 年度财务决算报告， 2004 四、审议并通过了公司 年度利润分配的议案，具体如下：

二○○四年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后 净利润为 14,216,898.73 元（合并数为 14,808,669.07 元）；根据二○○四年度 母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取 10%的法定盈余公积，计为 1,421,689.87 元；提取 5%的法定 公益金，计为 710,844.94 元；二○○四年度 可供股东分配的利润为 12,084,363.92 元；加年初未分配利润 17,699,547.46 元，二○○四年度总共可供股东分配的利润为 29,783,911.38 元；

二○○四年度，公司以 2004 年末总股本 7983 万股为基数，发放每 10 股 0.5

元的红利（含税）,共计派发 3,991,500.00 元的红利。实施上述利润分配方案后， 公司剩余未分配利润为 25,792,411.38 元结转下一年度。

2004 五、审议并通过了公司 年度资本公积金转增股本的议案，具体如下：

以公司 2004 年末总股本 7983 万股为基数，以资本公积向股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为 15966 万股。

六、审议并通过了上海置信电气股份有限公司 2004 年度报告及摘要，

七、审议并通过了上海置信电气股份有限公司章程修正案，

八、审议并通过了上海置信电气股份有限公司续聘会计师事务所的议案，继 2004 续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司 年度审计机构，

上述议案的表决情况如下表：

类别	总人数	非流通股	流通股	合计
参加表决股 东人数(人)	21	15	6	21
代表股份	53,943,475	53,870,475	73,000	53,943,475
占比(%)	67.57	98.25	0.29	67.57
公司2004年 度董事会工 作报告	同意	53,870,475	73,000	53,943,475
	占比(%)	100	100	100
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
公司2004年 度监事会工 作报告	同意	53,870,475	73,000	53,943,475
	占比(%)	100	100	100
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
公司2004年 度财务决算 报告	同意	53,870,475	73,000	53,943,475
	占比(%)	100	100	100
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
公司2004 年 度利润分配 议案	同意	52,499,725	73,000	52,572,725
	占比(%)	97.46	100	97.46
	反对	1,370,750	0	1,370,750
	占比(%)	2.54	0	2.54

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	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
公司2004年 度资本公积 金转增股本 的议案	同意	52,499,725	73,000	52,572,725
	占比(%)	97.46	100	97.46
	反对	1,370,750	0	1,370,750
	占比(%)	2.54	0	2.54
	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
公司2004年 度报告及摘 要	同意	53,870,475	72,000	53,942,475
	占比(%)	100	98.63	99.998
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	1,000	1,000
	占比(%)	0	1.37	0.002
公司章程修 正案	同意	53,870,475	72,000	53,942,475
	占比(%)	100	98.63	99.998
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	1000	1000
	占比(%)	0	1.37	0.002
续聘会计师 事务所的议 案	同意	53,870,475	73,000	53,943,475
	占比(%)	100	100	100
	反对	0	0	0
	占比(%)	0	0	0
	弃权	0	0	0
	占比(%)	0	0	0

律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师钱大治 律师现场见证，并出具法律意见书。

律师认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有 效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

上海置信电气股份有限公司 2005 5 25 年 月 日

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