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Mar 10, 2004

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**置信电气：2003年度股东大会决议公告

**2004-03-11 05:40   

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证券代码:600517　　证券简称:置信电气　　公告编码:临2004-003

上海置信电气股份有限公司2003年度股东大会决议公告

特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况,本次会议没有新提案提交

表决。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会于2004年

3月10日下午2时,在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开

。出席会议的股东及授权代表共29人,所持股份为53,910,476股,占公司已发行股

份数额的67.5316%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本公司第一届

董事会董事、第一届监事会监事、第二届董事会董事候选人、第二届监事会监事

候选人及高级管理人员列席了本次会议,国浩律师集团(上海)事务所陈毅敏律师

出席大会见证并出具了法律意见书。经到会股东及股东代表认真审议,以记名投

票方式逐项进行表决,形成如下决议：

一、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2003年度董事会工作报告,(表

决结果为：同意票同意：53,910,476股,弃权票0股,反对票0股)。

二、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2003年度监事会工作报告,(表

决结果为：同意票53,910,476股,弃权票0股,反对票0股)。

三、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2003年度财务决算报告(表决

结果为：同意票53,910,476股,弃权票0股,反对票0股)。

四、逐项审议并通过了公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案

,具体如下：

2003年度经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司母公司全年实现税

后净利润为1149.60万元(合并数为1328.35万元)；根据2003年度母公司税后利润

,提取10%的法定盈余公积,计为114.96万元；根据2003年度母公司税后利润,提取

5%的法定公益金,计为57.48万元；加年初未分配利润1591.09万元,2003年度可供

股东分配的利润为2568.25万元；

以公司2003年末总股本7983万股为基数,向全体股东发放每10股1元的红利(

含税),共计派发798.3万元的红利。实施上述利润分配方案后,公司剩余未分配利

润为1769.95万元结转下一年度。(表决结果为：同意票51,578,901股,弃权票0股

,反对票2,331,575股)。

2003年度不进行资本公积金转增股本,(表决结果为：同意票52,117,101股,

弃权票10,200股,反对票1,783,175股)。

五、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2003年度报告及摘要(表决结

果为：同意票53,910,376股,弃权票100股,反对票0股)。

六、审议并通过了上海置信电气股份有限公司章程修正案(表决结果为：同

意票53,909,376股,弃权票100股,反对票1000股)。

七、审议并通过了上海置信电气股份有限公司续聘会计师事务所的提案,继

续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构(表决结果为

：同意票53,908,976股,弃权票0股,反对票1,500股)。

八、会议以累积投票的方式逐名表决选举徐锦鑫、张晓峰、杨骥珉、张仁坤

、杨铿、张国文、管志军、陆长生、顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚守然先生为公

司第二届董事会成员,组成公司第二届董事会,其中顾肖荣、朱英浩、张禹顺、姚

守然先生为独立董事。公司第二届董事会及其董事任期为三年,从2004年3月10日

至2007年3月10日。

到会股东对各董事候选人逐个进行累积投票表决的结果为：

徐锦鑫先生,同意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；张晓峰先生,同

意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；

杨骥珉先生,同意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；

张仁坤先生,同意票53,910,075股,弃权票301股,反对票100股；

杨铿先生,同意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；

张国文先生,同意票52,128,100股,弃权票1,782,376股,反对票0股；

管志军先生,同意票52,128,200股,弃权票1,782,276股,反对票0股；

陆长生先生,同意票53,910,476股,弃权票0股,反对票0股；

顾肖荣先生,同意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；

朱英浩先生,同意票53,910,175股,弃权票301股,反对票0股；

张禹顺先生,同意票53,910,075股,弃权票401股,反对票0股；

姚守然先生,同意票53,909,376股,弃权票1100股,反对票0股；

九、会议以累积投票的方式逐名表决选举朱金富先生、孙宜女士、林丽君女

士为公司第二届监事会成员,与本公司职工选举产生的公司第二届监事会职工代

表金雅明先生、吴根娣女士组成公司第二届监事会。公司第二届监事会及其监事

任期为三年,从2004年3月10日至2007年3月10日。

朱金富先生,同意票53,910,075股,弃权票401股,反对票0股；

孙宜女士,同意票53,909,775股,弃权票401股,反对票300股；

林丽君女士,同意票52,128,301股,弃权票1,782,175股,反对票0股；

律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师陈毅敏先

生现场见证,并出具法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决

程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法、有效。

备查文件：

1、经与会董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

2、经与会监董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会纪录；

3、国浩律师集团(上海)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

上海置信电气股份有限公司

2004年3月10日

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