STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Regulatory Filings 2020

Apr 29, 2020

国网信息通信股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三次会议有关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作 为国网信息通信股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对 公司第八届董事会第三次会议议题进行了审阅,基于客观、独立判断 的立场, 现就本次会议有关事项发表如下独立意见:

一、关于公司2019年度利润分配的独立意见

我们认为,公司2019年度利润分配预案是充分考虑了公司所处的 行业特点和发展阶段,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,维 护了公司全体股东的利益,并有利于公司持续稳定健康发展,符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意公司2019年度利润分配 预案。

二、关于公司高级管理人员 2019年度薪酬的独立意见

我们认为,公司经营层全面完成了董事会年初下达的考核指标, 并顺利完成了公司重大资产重组和成功应对了"8.20"重大泥石流灾 害,公司高级管理人员2019年度薪酬标准符合公司实际情况,不存在 损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规 定。我们同意公司2019年度高级管理人员薪酬议案。

三、关于预计公司 2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易 额度的事前认可意见和发表的独立意见

我们就公司与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、 金融服务等日常关联交易事项进行了事前审阅并认可,同意将该事项 提交董事会进行审议。

我们认为,公司2020年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、 采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行 业特点, 交易价格公允, 没有损害公司及全体股东的利益。公司董事 会在审议该事项时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。因此, 我们同意公司2020年度日常关联交易暨金融服务关联交易的预计额 度的议案。

四、关于变更会计政策的独立意见

我们认为,此次公司变更会计政策是按照财政部相关文件进行的 合理变更,符合企业会计准则及相关规定,能够更加公允的反映公司 的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,同意公司本次 变更会计政策。

五、关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度 的事前认可意见和发表的独立意见

我们就公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易事项进行了 事前审阅并认可, 同意将该事项提交董事会进行审议。

我们认为,公司及子公司向关联方申请委托贷款额度的关联交易

事项是为了满足公司日常经营的资金需求,本次委托贷款的交易定价 遵循市场规律, 价格公允, 不存在损害公司及全体股东利益。公司董 事会在审议该事项时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。因此,我 们同意公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议 案。

六、关于聘任 2020年度财务及内部控制审计机构的独立意见

我们就公司2020年度财务及内部控制审计机构聘任事项进行了 事前审阅并认可, 同意将该事项提交董事会进行审议。

我们认为, 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务审计从业资格, 在为公司提供审计服务工作中, 能够恪 守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责的完成了各项审 计任务,为保证公司审计工作的延续性,我们同意聘任信永中和会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年财务审计及内部控制审计机 构。

(本页无正文,为《国网信息通信股份有限公司独立董事关于公司第 八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

王振民 (独立董事) : 3/1163)

ZHANG DONGHUI (张东辉) (独立董事) : <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

刘利剑(独立董事): ________

2020年4月28日

(本页无正文,为《国网信息通信股份有限公司独立董事关于公司第 八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页)

王振民(独立董事): ________

李晓慧(独立董事): _________

ZHANG DONGHUI (张东辉) (独立董事): _________

刘利剑 (独立董事): $\frac{1}{2}$ ( $\frac{1}{2}$

2020年4月28日