STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Aug 8, 2022

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2022-033 号

国网信息通信股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年8月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年8 月24 日 10 点00 分

召开地点：四川省成都市下沙河铺42 号望江宾馆

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022 年8 月24 日 至2022 年8 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的 有关规定，公司独立董事鲁篱先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于2022 年8 月24 日召开的2022 年第一次临时股东大会的 相关议案向公司全体股东公开征集投票权。具体内容详见公司于2022 年8 月9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体发布 的《国网信息通信股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》 （公告编号：2022-034 号）。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东 序 类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案

1	审议公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 的议案	√
2	审议《公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》 的议案	√
3	审议《公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的议案	√
4	审议关于授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3 已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第 十四次会议审议通过，议案4 已经公司第八届董事会第十七次会议、 第八届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于2022 年 4 月22 日及2021 年12 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4

应回避表决的关联股东名称：拟作为公司2021 年限制性股票激 励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	国网信通	2022/8/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持 股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持 股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

（二）登记地点：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G 区3 栋10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

（三）登记时间：2022 年8 月19 日上午9:00 至8 月22 日下午 17:00。

六、其他事项

防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东 优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理 人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及 “通信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合 参会条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息， 进行体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核 酸检测证明文件。

联系地址：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G 区3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。 邮政编码：610041 联 系 人：王定娟 联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723 联系邮箱：zqglb@sgitc.com 与会股东食宿、交通费用自理。 特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2022 年8 月9 日

附件：授权委托书

 报备文件：公司第八届董事会第二十次会议决议

附件：

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022 年8 月24 日召开的贵公司2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议公司2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要 的议案
2	审议《公司2021 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》 的议案
3	审议《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修 订稿）》的议案
4	审议关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相 关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。