STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 13, 2021

证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021-056

国网信息通信股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年12 月29 日 10 点

召开地点：成都市天府软件园G 区3 栋1201 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年12 月29 日 至2021 年12 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议关于增加2021 年度日常关联交易额度 的议案	√
2	审议关于变更部分募集资金投资项目的议 案	√
3	审议关于修订《公司章程》部分条款的议 案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案2 已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监

事会第十二次会议审议通过，具体详见公司于2021 年10 月28 日刊 登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海 证券交易所网站的公告。

议案3 已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 三次会议审议通过，具体详见公司于2021 年12 月14 日刊登于《上 海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易 所网站的公告。

• 2.特别决议议案：议案3

• 3.对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：国网信息通信产业集团有限公司、 国网四川省电力公司

• 5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账 户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是 公司股东。

公司股东。
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	国网信通	2021/12/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持 股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持 股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和 被委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真 方式登记。

（二）登记地点：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G 区3 栋10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

• （三）登记时间：2021 年12 月28 日上午9：00—12：00、下午

13：00—17：00。

六、其他事项

防疫要求：为做好新冠肺炎疫情防控工作，公司鼓励并建议股东 优先考虑通过网络投票方式参与本次会议并行使表决权。股东或代理 人如需现场参会，请在会议登记时提供本人“四川天府健康通”及“通 信大数据行程卡”信息，公司将根据最新防疫政策确认是否符合参会 条件；会议当天，公司也将查验参会人员健康码及行程码信息，进行 体温检测及登记，并根据成都市疫情防控要求查验相关人员的核酸检 测证明文件。

联系地址：成都市高新区益州大道1800 号天府软件园G 区3 栋 10 楼（国网信息通信股份有限公司证券管理部）。

邮政编码：610041

联 系 人：王定娟 联系电话：028-87333131 传 真：028-68122723 联系邮箱：zqglb@sgitc.com 与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

2021 年12 月14 日

附件1：授权委托书

●报备文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国网信息通信股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年 12 月29 日召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使 表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于增加2021 年度日常关联交易 额度的议案
2	审议关于变更部分募集资金投资项目 的议案
3	审议关于修订《公司章程》部分条款的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选 择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。