STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 17, 2020

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2020-007 号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年2月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年2 月11 日 9 点 30 分

召开地点：成都市望江宾馆（四川省成都市下沙河铺42 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年2 月11 日

至2020 年2 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	审议关于变更公司名称的议案	√
2	审议关于变更公司注册资本的议案	√
3	审议关于修改公司经营范围的议案	√
4	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
5	审议关于公司聘任2019 年年度审计机构的议案	√
累积投票议案
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
6.01	候选人杨树先生	√
6.02	候选人刘赟东先生	√
6.03	候选人吴钊先生	√
6.04	候选人陈宏先生	√
6.05	候选人王伟先生	√
6.06	候选人倪平波先生	√
6.07	候选人陈磊先生	√
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人

7.01	候选人王振民先生	√
7.02	候选人李晓慧女士	√
7.03	候选人张东辉先生	√
7.04	候选人刘利剑先生	√
8.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案	应选监事（3）人
8.01	候选人喻梅女士	√
8.02	候选人沈剑萍女士	√
8.03	候选人陈太林先生	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 、 2 、 3 、 4 、 6 、 7 经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过， 议案 5 经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，议案 8 经公司第七届监事会 第二十次会议审议通过，具体详见公司于2019 年10 月25 日、2020 年1 月18 日 刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所 网站上的公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 4

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行 投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已 分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	岷江水电	2020/2/6

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登 记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营 业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手续； 异地股东可以用信函和传真方式登记。

（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有限 公司董事会办公室）。

（三）登记时间：2020 年2 月7 日上午9：00—12：00、下午13：00—17： 00。

六、 其他事项

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有限公司董 事会办公室）。

邮政编码：611830 联 系 人：魏荐科 曾茗 联系电话：028—80808131 传 真：028—80808132 联系邮箱：weijianke@263.net 与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2020 年 1 月 17 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

公司第七届董事会第三十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年2 月11 日召 开的贵公司2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于变更公司名称的议案
2	审议关于变更公司注册资本的议案
3	审议关于修改公司经营范围的议案
4	审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
5	审议关于公司聘任2019 年年度审计机构的议案
序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6.01	候选人杨树先生
6.02	候选人刘赟东先生
6.03	候选人吴钊先生
6.04	候选人陈宏先生
6.05	候选人王伟先生
6.06	候选人倪平波先生
6.07	候选人陈磊先生
7.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

7.01	候选人王振民先生
7.02	候选人李晓慧女士
7.03	候选人张东辉先生
7.04	候选人刘利剑先生
8.00	关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
8.01	候选人喻梅女士
8.02	候选人沈剑萍女士
8.03	候选人陈太林先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票， 该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候 选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董 事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监 事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选

举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可 以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50