STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Nov 6, 2017

证券代码：600131 证券简称：岷江水电 公告编号：2017- 044 号

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年11月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年11 月29 日 10 点30 分

召开地点：四川省都江堰市玉瑞酒店（都江堰市观景路 980 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年11 月29 日

至2017 年11 月29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

执行。	执行。
二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于选举李高一先生为公司第七届董事会董事的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2017 年 11 月 7 日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证 券交易所网站上的公告。

2 、 特别决议议案：无

3 、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分 别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600131	岷江水电	2017/11/24

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理 登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、 营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被委托出席人个人身份证办理登记手 续；异地股东可以用信函和传真方式登记。

（二）登记地点：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有 限公司董事会办公室）。

（三）登记时间：2017 年11 月27 日上午9：00—12：00、下午13：00— 17：00。

六、 其他事项

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股份有限公司

董事会办公室）。

邮政编码：611830 联 系 人：魏荐科 曾茗 联系电话：028—80808131 传 真：028—80808132 联系邮箱：weijianke@263.net 与会股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017 年 11 月 7 日

附件1：授权委托书

 报备文件

第七届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

四川岷江水利电力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年11 月29 日召开的贵公司2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举李高一先生为公司第七届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。