STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 26, 2011

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-20

四川岷江水利电力股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• ●会议时间：2011 年5 月11 日上午9：00

• ●会议地点：成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42 号）

• ●会议方式：现场会议

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年5 月11 日上午9：00

• 2、会议地点：成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42 号）

• 3、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司增补第五届董事会董事的议案》；

• 2、审议《关于公司增补第五届监事会监事的议案》。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2011 年5 月6 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登

• 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权 出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参 加表决（委托书附后）。

• 2、公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

• 四、登记方法

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证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-20

1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股 凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股 东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被 委托出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方 式登记。

• 2、登记地点：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电

• 力股份有限公司董事会办公室）。

• 3、登记时间：2011 年5 月10 日上午9：00—12：00、 下午13：

• 00—17：00。

五、其他事项

本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。

六、联系方式

联系地址：四川省都江堰市奎光路301 号（四川岷江水利电力股 份有限公司董事会办公室）。

邮政编码：611830

联系电话：028—87292621

传 真：028—87292893

联 系 人：肖劲松、魏荐科

与会股东食宿、交通自理，会期一天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2011 年 4 月 25 日

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证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-20

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利 电力股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托事项： 审议事项 同意 反对 弃权 1、审议《关于公司增补第五届董事会董事的议案》 2、审议《关于公司增补第五届监事会监事的议案》

注：委托人应对本次股东大会的议案所投同意、反对、弃权票做 出标识，如无明确标识，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 委托人签名： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

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