STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Aug 1, 2007

股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-017

四川岷江水利电力股份有限公司 召开2007 年第二次临时股东大会通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2007 年 8 月 21 日上午 10 ：00

• ●会议召开地点：成都市望江宾馆

• ●会议方式：现场会议

  • ●重大提案：

  • 1、审议《公司 2007 年度日常关联交易额度的议案》；

  • 2、审议《公司独立董事津贴的议案》。

一、召开会议基本情况

• 1 、四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过了

《公司召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

• 2 、会议时间：2007 年 8 月 21 日上午 10 ：00

  • 3 、会议地点：成都市望江宾馆

  • 4 、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

• 1、审议《公司 2007 年度日常关联交易额度的议案》；

• 2、审议《公司独立董事津贴的议案》。

《公司 2007 年度日常关联交易额度的议案》经公司第四届董事会第十一次 会议审议通过, 决议公告刊登在 2007 年 8 月 2 日的《中国证券报》、《上海证 券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《公司独立董事津贴的议案》经公司第四届董事会第九次会议审议通过, 决 议公告刊登在 2007 年 3 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

1、2007 年 8 月 16 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

• 2、本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委 托代理人持本人身份证、授权委托书、授权股东帐户卡；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续，异地股东可以用 信函和传真方式登记。

2、登记时间：2007 年 8 月 20 日上午 9：00 至 2007 年 8 月 21 日上午 10：

00。

3、登记地点：四川省都江堰市奎光路 301 号（四川岷江水利电力股份有限 公司董事会办公室）。

股票代码：600131 股票简称：岷江水电 编号：2007-017

五、其他事项 本次股东大会将按上市公司股东大会规则办理。 六、联系方式 联系地址：四川省都江堰市奎光路 301 号（四川岷江水利电力股份有限公司 董事会办公室）。 邮政编码：611830 — 联系电话：028 87292621 — 传 真：028 87292893 七、与会股东食宿、交通自理，会期半天。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2007 年 7 月 31 日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席四川岷江水利电力股份有 限公司2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期：