STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — M&A Activity 2024

Dec 9, 2024

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

国网信息通信股份有限公司

关于与控股股东签署股权收购意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司于2024 年12 月9 日审议通过《关于公司与控股股东签署 股权收购意向书的议案》，与控股股东国网信息通信产业集团有限公 司签署《股权收购意向书》，拟以现金方式协议收购国网信通亿力科 技有限责任公司有关股权。

 本次收购为关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形。

 本次签署的仅为意向性协议，系各方合作意愿和基本原则的意 向性约定，本次筹划的交易事项尚存在不确定性，请投资者注意投资 风险。

国网信息通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12 月9日召开第九届董事会第十次会议及第九届监事会第九次会议，审 议通过《关于公司与控股股东签署股权收购意向书的议案》，拟以现 金方式协议收购公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下 简称“信产集团”）下属国网信通亿力科技有限责任公司（以下简称

1

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

“亿力科技”）有关股权，具体情况如下：

一、关联交易概述

为有效解决公司与信产集团下属亿力科技在通信集采领域存在 的业务重合，公司与信产集团签署《股权收购意向书》，拟以现金方 式协议收购亿力科技100%股权，包含福建亿榕信息技术有限公司 59.3%股权和福建亿力电力科技有限责任公司100%股权，不包含福建 网能科技开发有限责任公司56%股权和江西思极智云数字科技有限公 司57%股权。（与公司2024年12月7日发布的《关于拟收购控股股东有 关股权的提示性公告》（2024-055号）中拟收购股权范围及标的资产 主要财务数据一致）。

本次未收购福建网能科技开发有限责任公司的原因，主要系该企 业主要从事智能电表相关业务，与公司主营业务定位不符；未收购江 西思极智云数字科技有限公司的原因，主要系该企业正在推动清算关 闭，不宜注入公司。

信产集团为公司控股股东，亿力科技为信产集团的全资子公司， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：国网信息通信产业集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C座4层

2

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

法定代表人：李强 注册资本：1502231.015155万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；对外承包工程；承接总公司工 程建设业务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及辅助 设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁； 计算机系统服务；机械设备销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售； 电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；信息技术咨询服务；合同能源管理；机械设备租赁；健康咨询 服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；电子专用设备制造；电 子专用设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售； 机械设备研发；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销 售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第 二类增值电信业务；互联网信息服务；基础电信业务；计算机信息系 统安全专用产品销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试 验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

亿力科技为信产集团全资子公司，信产集团为公司控股股东，持 有公司43.85%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司关联交易管理制度》相关规定，信产集团及亿力科技与本公司构成 关联关系。

3

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的

企业名称：国网信通亿力科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：厦门市软件园二期观日路36号402室 法定代表人：林建华

注册资本：40,960万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；数据处理和存储支持服务；信 息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；集成电路设 计；企业管理咨询；企业征信业务；信息技术咨询服务；工程管理服 务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；卫星通信服务；云 计算装备技术服务；储能技术服务；科技推广和应用服务；计算机软 硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；网络设备制造；移动终端设备 制造；电工仪器仪表制造；电子测量仪器制造；计算机及通讯设备租 赁；建筑工程机械与设备租赁；节能管理服务；合同能源管理；计算 机软硬件及外围设备制造；终端计量设备制造；智能家庭网关制造； 电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；光电子器件制造； 电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造； 普通机械设备安装服务；互联网数据服务；量子计算技术服务；智能 机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；建筑装饰材料销 售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；电动汽车充电基础设施运营；安全系统监控服务；会议及展览服 务；专业设计服务；档案整理服务。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；测绘服

4

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

务；劳务派遣服务；小微型客车租赁经营服务；电气安装服务；建设 工程施工；互联网信息服务；供电业务；输电、供电、受电电力设施 的安装、维修和试验；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）

（二）关联交易价格确定的原则和方法

本次签署的仅为意向性协议，系各方合作意愿和基本原则的意向 性约定，在完成尽职调查、审计、资产评估及国有资产监督管理部门 备案等工作后，本次收购具体事宜由各方进一步协商确定。

四、《股权收购意向书》主要内容

• （一）协议主体

甲方：国网信息通信股份有限公司

• 乙方：国网信息通信产业集团有限公司

• （二）交易方案

1、甲方拟通过现金方式协议收购乙方持有的亿力科技100%股权 及其下属福建亿榕信息技术有限公司59.3%股权、福建亿力电力科技 有限责任公司100%股权（以下简称“标的资产”），本次收购以2025 年3月31日为基准日。在审计机构、评估机构等完成审计、资产评估 及国有资产监督管理部门备案等工作后，本次收购的交易价格、支付 时间安排等具体事宜由各方进一步沟通协商，并在签署本次交易相关 的正式协议中就相关事项进行具体约定。

2、本次交易标的资产价格以评估机构出具的评估值为基础，经 交易双方协商确定。

（三）收购工作安排

5

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

1、双方确认在本协议签署之日起180日内，完成本次交易收购标 的资产的尽调、审计、评估和收购方案等文件的准备工作,并确定本 次交易正式方案。双方一致同意，于2025年8月31日前就本次交易正 式方案协商达成一致，签署正式协议并完成股权收购工作。

2、本协议生效后，经甲乙双方协商一致，乙方同意并认可甲方 聘请的包括但不限于审计、评估等中介机构立即开展对标的资产的审 计、评估等工作，乙方应予以积极配合并认可上述中介机构的审计评 估结果。

• 3、双方保证严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，及时、

• 准确、充分地履行法定的信息披露义务。

五、交易目的和交易对公司的影响

本次收购完成后，将直接消除公司与亿力科技之间的业务重合， 有助于扩大公司业务规模，提升经营业绩，不会对公司未来财务状况、 经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，不构成对 上市公司独立性的影响。

六、履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

审计委员会认为，公司此次与控股股东签署《股权收购意向书》， 有利于解决公司与控股股东下属企业间存在的业务重合，没有损害公 司及全体股东的利益。同意将本事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事认为，本次与控股股东签署《股权收购意向书》， 有利于消除公司与亿力科技之间的业务重合，有助于扩大公司业务规 模，提升经营业绩，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益

6

- 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

的情形。同意将本事项提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2024年12月9日召开第九届董事会第十次会议，以6票同 意、4票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股 东签署股权收购意向书的议案》，关联董事王奔先生、倪平波先生、 王伟先生、崔传建先生回避本议案表决。

（四）监事会审议情况

公司于2024年12月9日召开第九届监事会第九次会议，以4票同 意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东签署股权 收购意向书的议案》。监事会认为：公司与控股股东签署《股权收购 意向书》，有利于解决公司与控股股东下属国网信通亿力科技有限责 任公司在通信集采领域存在的业务重合，决策程序依法合规，董事会 在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规， 表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、风险提示

本次签署的《股权收购意向书》系签约各方合作意愿和基本原则 的意向性约定，具体实施情况将在完成尽职调查、审计、资产评估及 国有资产监督管理部门备案等工作后，由各方进一步协商确定，正式 协议的签署尚需履行必要的决策程序。本次交易存在不确定性，敬请 广大投资者注意投资风险。

本公司将严格按照法律法规及监管规则要求，及时披露交易的进 展情况，有关进展情况请以公司在上海证券交易所网站和法定信息披 露媒体刊登的相关公告为准。

八、备查文件

7

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2024 059号

• （一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）公司第九届监事会第九次会议决议；

• （三）公司独立董事专门会议决议；

• （四）公司董事会审计委员会决议；

（五）股权收购意向书。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2024 年12 月10 日

8