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Sep 11, 2017

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-033号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司于2017 年9 月11 日召开第七届 董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议 案》。具体修改情况如下：

原条款 修订后的条款 第二条 第二条 公司是1993 年经四川省 公司是1993 年经四川省经济体制改 经济体制改革委员会[川体改 革委员会[川体改(1993)258 号]文批准， (1993)258 号]文批准，按照 按照《股份有限公司规范意见》和其他有 《股份有限公司规范意见》和 关法规的规定，以定向募集方式设立的股 其他有关法规的规定，以定向 份有限公司。并于1993 年12 月31 日在 募集方式设立的股份有限公 四川省阿坝藏族羌族自治州工商行政管 司。并于1993 年12 月31 日 理局登记注册、取得营业执照。 统一社会 在四川省阿坝藏族羌族自治 信用代码为：91513200211352460H。 州工商行政管理局登记注册、 取得营业执照。企业法人营业 执 照 注 册 号 ： 513200000001569。 第十三条 第十三条 根据《公司法》第十九条 公司根据《中国共产党章程》的规定， 的规定，在公司中设立中国共 设立中国共产党的组织，公司党委发挥领

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产党的组织，开展党的活动。 导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 公司应当为党组织的活动提 保落实，公司建立党的工作机构，配备足 供必要条件。 够数量的党务工作人员，保障党组织的工 作经费。

第一百一十七条

董事会行使下列职权： （一）召集股东大会并向 股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决 议；

„„„ （二十四）法律、法规、 有关规范文件、本章程规定及 股东大会授予的其他职权。 董事会做出（六）、（七）、 （九）、（十一）事项的决议时， 需经出席会议的2/3 的董事表 决通过。

第一百一十七条

董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会并向股东大会报 告工作； （二）执行股东大会的决议； „„„

（二十四）法律、法规、有关规范文 件、本章程规定及股东大会授予的其他职 权。

董事会决定公司重大问题，应事先听 取公司党委的意见。

董事会做出（六）、（七）、（九）、（十 一）事项的决议时，需经出席会议的2/3 的董事表决通过。

在第五章“董事会”后新增一章：第六章 “公司党委”

第一百三十四条 公司设立党委。党委设 书记1 名，党委书记、副书记、委员会的 职数按上级党组织批复设置，并按照《中 国共产党章程》等有关规定选举或任命产 生。董事长、党委书记由一人担任。符合 条件的党委委员可以通过法定程序进入 董事会、监事会、经理层，董事会、监事 会、经理层成员中符合条件的党员可以依 据有关规定和程序进入党委。同时，按规 定设立纪委。 第一百三十五条 公司党委根据《中国共 产党章程》等党内法规履行职责。

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（一）保证监督党和国家方针政策在公司 的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战 略决策以及上级党组织有关重要工作部 署。

（二）坚持党管干部原则与董事会依法选 择经营管理者以及经营管理者依法行使 用人权相结合。党委对拟提名的人选进行 酝酿并提出意见建议，或者推荐提名人 选；对拟任人选进行考察，集体研究提出 意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大 经营管理事项和涉及职工切身利益的重 大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任，领导 公司思想政治工作、统战工作、精神文明 建设、企业文化建设和工会、共青团等群 团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切 实履行监督责任。

本次修订的《公司章程》新增了第六章，后续章节条款依次顺延。 公司章程此次修订还需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017 年9 月11 日

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