STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Governance Information 2014

Apr 25, 2014

四川岷江水利电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司治理结构,规范公司董事会成员和高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《四川岷江水利电力股份有限公司章程》《公司董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。 主要负责对公司董事及由董事会聘任的高级管理人员的人选、选择标 准及程序进行研讨并提出建议。

第二章 提名委员会组成

第三条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事应占 多数。

第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会日常工作。主任委员（召集人）在委员内选 举产生，并报董事会批准。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。

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第三章 提名委员会职责和权限

第七条 提名委员会的主要职责：

（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模 和构成向董事会提出合理化建议；

（二）研究公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董 事会提出建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并向董事会

• 提出建议；

  • （四）对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议； （五）公司董事会授予的其他事宜。

第八条 提名委员会提出的公司董事候选人，须报经董事会审议 通过后，再提交股东大会审议批准；公司高级管理人员候选人须报董 事会批准。

第四章 提名委员会决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定， 结合本公司实际情况，对董事、高级管理人员的需求情况与公司董事 充分交流并形成书面材料。

第十条 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人 才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选。

第十一条 搜集初选人的职业、学历、职称，详细的工作经历、 全部兼职等情况，形成书面材料。

第十二条 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、

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高级管理人员人选。

第十三条 召开提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任 职条件，对初选人员进行资格审查。

第十四条 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，以书面 方式向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相 关材料。

第十五条 根据公司董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章 提名委员会议事规则

第十六条 提名委员会可以根据需要不定期召开会议，会议分为 现场和通讯两种方式。应在会议召开前三天通知全体委员，并将会议 资料以书面或传真、电子邮件方式送达全体委员。

提名委员会会议由提名委员会召集人主持，提名委员会召集人不 能或者拒绝履行职责时,应指定一名独立董事委员代为履行职责。

第十七条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行；每一名委员有一票的表决权；无法亲自出席会议的委员可书面委 托其他委员参加会议，并代其行使表决权。会议做出的决议，必须经 全体委员的过半数通过。

第十八条 提名委员会必要时可邀请公司相关人员列席会议，并 提供相关咨询意见。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决 策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形 式提交公司董事会。

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第二十条 提名委员会会议须制作会议记录。出席会议的委员及 其他人员须在委员会会议记录上签字。会议记录须由董事会办公室负 责妥善保存。

第二十一条 当委员会所议事项与委员会委员存在关联关系时， 须予以回避。若出席会议的无关联关系委员人数不足委员会人员总数 的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不 得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十三条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章 程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序 修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规 定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十四条 本细则自董事会审议通过之日起执行。 第二十五条 本细则解释权归公司董事会。

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