STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Mar 4, 2020

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2020-021号

国网信息通信股份有限公司

关于全资子公司向控股股东申请委托贷款暨 关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、关联交易概述

公司于2020年3月4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了 《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》，同意公司的 全资子公司安徽继远软件有限公司（以下简称“继远软件”）和四川 中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星”）分别向公 司的控股股东国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“信产集团”） 申请委托贷款0.65亿元和0.6亿元，贷款期限为一年，贷款利率不高 于银行同期贷款基准利率。

信产集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易金额高于3000万元， 根据累计计算的原则，至本次交易为止，公司过去12个月内与同一关 联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计未超过公司最 近一期经审计的净资产的5%，无需提交公司股东大会进行审议。

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二、关联人介绍

（一）公司名称：国网信息通信产业集团有限公司

（二）法定代表人：王政涛

（三）注册地址：北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研 究院内C 座4 层。

（四）注册资本：500000 万元人民币

（五）经营范围：专业承包；安全防范工程；工程设计；经营电 信业务；软件开发；工程设计；零售计算机及配件、机械设备、仪器 仪表、电子产品、通信设备；货物进出口、技术进出口；技术开发、 技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；合同 能源管理；通信设备租赁；健康咨询(须经审批的诊疗活动除外)；健 康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)

三、关联交易的主要内容

• （一）借款金额：1.25 亿元；

（二）借款用途：用于偿还银行贷款以及公司经营补充流动资金； （三）借款期限：一年；

（四）借款利率：不高于银行同期贷款基准利率。

四、关联交易的定价政策

本次关联交易按照市场公允价格定价，遵循了客观公正、平等自

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愿、价格公允的原则。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次交易的目的是为了满足公司全资子公司继远软件和中电启 明星经营发展的资金需求，贷款利率不高于银行同期贷款的基准利率， 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

• （一）独立董事的事前认可意见

• 1、本次交易构成关联交易，关联董事在公司董事会审议与全资

• 子公司向控股股东申请委托贷款相关的议案时应当回避表决;

• 2、同意将《关于全资子公司拟向控股股东申请委托贷款的议案》

• 提交公司第八届董事会第二次会议进行审议。 （二）独立董事发表的独立意见

• 1、关联董事在公司董事会审议上述关联交易的议案时回避表决，

• 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、公司全资子公司继远软件、中电启明星向公司控股股东国网 信产集团申请委托贷款，是为了满足日常经营的资金需求，贷款利率 不高于银行同期贷款基准利率。本次委托贷款的交易定价遵循市场规 律且符合价格公允原则，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。 我们同意公司上述关联交易事项。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交 易金额高于3000 万元，根据累计计算的原则，至本次交易为止，公 司过去12 个月内与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关

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联交易累计未超过公司最近一期经审计的净资产的5%。该议案无需 提交公司股东大会进行审议。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第二次会议决议；

（二）公司第八届监事会第二次会议决议；

（三）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事 前认可意见；

（四）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独 立意见。

特此公告

国网信息通信股份有限公司董事会

2020年3月4日

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