STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2019

Mar 8, 2019

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2019-021 号

四川岷江水利电力股份有限公司 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

2019 年 2 月 14 日，四川岷江水利电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<四川岷江 水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相 关的议案，具体内容详见公司于 2019 年 2 月 15 日刊登在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2019 年 2 月 22 日，公司收到上海证券交易所《关于四川岷江水 利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]0281 号） （以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《四川岷江水利电力股份有 限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案》的部分内容进行了修订，公司于 2019 年 3 月 8 日披露了《四 川岷江水利电力股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，本次补充和修订的主要内 容如下：

预案章节

修订内容

1、补充披露了“一、特别风险提示”。 2、在“七、标的资产预估值和作价情况”以及“十 重大事项提示 六、待补充披露的信息提示”补充披露了拟购买 资产的预估值范围区间。 1、补充披露了“二、与标的公司相关的风险”之 “（五）市场竞争风险”及“（六）与关联交易相关 重大风险提示、第 ” 的风险 。 九节 风险因素 2、更新披露了“一、与本次交易相关的风险”之 “（三）审计、评估工作尚未完成的风险”。 1、在“第一章 本次交易概况”之“五、标的资 第一章 本次交易 产预估值和作价情况”补充披露了拟购买资产的 概况 预估值范围区间。 1、在“二、发行股份购买资产交易对方”之“（二） 第三节 交易对方 加拿大威尔斯”补充披露了姚裕德先生近亲属相 基本情况 关信息。 1、更新披露了“一、中电飞华”之“（三）主营业 ” “ ” “ 务发展情况 、 二、继远软件 之 （三）主营业 ” “ ” “ 务发展情况 、 三、中电普华 之 （三）主营业 务发展情况”和“四、中电启明星”之“（三）主营 ” 业务发展情况 。 第五章 拟购买资 “ ” 产基本情况 2、更新并补充披露了 三、中电普华 之“（五） “ ” 主要财务数据”及 （六）无偿划转情况 。 3、补充披露了“五、标的公司分业务类型的毛利 率情况和各期扣除非经常损益后归属于母公司的 ” “ 净利润情况 、 六、标的公司主要产品（或服务）

所处行业的主管部门、监管体制、主要法律法规 ” “ 及政策 、 七、标的公司所处行业的竞争格局及 ” “ 主要竞争对手情况 、 八、标的公司的核心竞争 力”以及“九、标的公司的主要客户及关联交易情 ” 况 。 1、补充披露了审计、评估工作所处的阶段，已进 第六章 标的资产 行的相关工作和进展情况、未来计划安排；拟购 评估情况 买资产预估值情况。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019 年 3 月 8 日