STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2015-031号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2015 年8 月17 日以电子邮件的方式向各位董事、监事发出 了召开第六届董事会第二十一次会议的通知和会议资料，公司第六届董 事会第二十一次会议于2015 年8 月21 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名,公司监事和高级管理人员均知悉本次 会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规 则》的有关规定，会议形成决议如下：

一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于向中 国电力财务有限公司华中分公司借款1 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限公 司华中分公司借款1 亿元人民币，借款期限为36 个月，借款利率按中 国人民银行颁布的同期同档次基准利率下浮5%执行。

特此公告。

==> picture [246 x 42] intentionally omitted <==

1