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May 27, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-017号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

公司于2014 年5 月21 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第六届董事会第十一次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第十一次会议于2014 年5 月27 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司成都岷江 支行借款2.4 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以公司铜钟电厂（含南 新二级站）全部资产作抵押担保及其电费收费权作质押担保，向中国建 设银行股份有限公司成都岷江支行借款2.4 亿元人民币，借款期限为3 年，借款利率按中国人民银行公布的同期三年期人民币贷款基准利率上 浮2%执行，同时按基准利率所计算利息的3%向贷款银行支付财务顾问 费。并自起息日起至到期日止，如遇中国人民银行调整人民币贷款基准 利率，每三个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-017号

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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