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Mar 14, 2014

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2014-004号

四川岷江水利电力股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2014 年3 月10 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第六届董事会第八次会议通知和会议资料，公司第六届 董事会第八次会议于2014 年3 月14 日以通讯方式召开，会议应表决 董事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分 行借款2 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国建设银行股份 有限公司阿坝分行借款2 亿元人民币，贷款期限为3 年，贷款利率执 行浮动利率，即按中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率执行， 并自起息日起至到期日止每12 个月根据利率调整日当日的基准利率 调整一次。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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