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May 21, 2013

证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-010号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司于2013 年5 月16 日以传真和电子邮件的方式向各位董事、 监事发出召开第五届董事会第二十八次会议通知，公司第五届董事会 第二十八次会议于2013 年5 月21 日以通讯方式召开，会议应表决董 事11 名，实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司成都都江堰支行 借款 1.5 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川 福堂水电有限公司 9%股权作质押担保，向交通银行股份有限公司成都 都江堰支行借款 1.5 亿元人民币，借款期限为 12 个月，贷款利率为人 民币固定利率，利率按贷款实际发放日（分笔发放的以各笔贷款发放 日分别确定）中国人民银行同期基准利率执行，合同期内不调整利率。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借 款 1 亿元人民币的议案》。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川 福堂水电有限公司 6%股权作质押担保，向中国建设银行股份有限公司 阿坝分行借款 1 亿元人民币，借款期限为 36 个月，贷款利率执行浮动 利率，即按中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行，并自起息 日起至到期日止每 12 个月根据利率调整日当日的基准利率调整一次。

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证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2013-010号

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2013 年5 月21 日

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