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Sep 1, 2012

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-022号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

公司于2012 年8 月27 日以传真和电子邮件的方式向各位董事发 出召开第五届董事会第二十二次会议通知，公司第五届董事会第二十 二次会议于2012 年8 月31 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名， 实际表决董事11 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案：

审议通过了公司关于向中国电力财务有限公司华中分公司借款1 亿元人民币的议案。

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意向中国电力财务有限 公司华中分公司借款1 亿元人民币，借款期限为36 个月，贷款利率按 中国人民银行颁布的同期同档次基准利率执行；如遇中国人民银行调 整贷款基准利率，借款利率从中国人民银行调整利率之日起执行新的 借款利率。

表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

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