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May 26, 2012

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-13号

四川岷江水利电力股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2012 年5 月25 日以现场会议的方式在成都市望江宾馆召开，会议应 到董事11 人，实到董事及授权代表11 人（董事叶建桥先生因出差， 委托董事张有才先生代为出席本次会议；独立董事张英惠女士因出差， 委托独立董事韩慧芳女士代为出席本次会议；独立董事陈宏先生因出 差，委托独立董事王新义先生代为出席本次会议），4 名监事及公司高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规及规范性文件和《四川岷江水利电力股份有限 公司章程》的规定。会议由公司董事长张有才先生主持，审议通过了 如下议案：

一、审议通过了《公司向中国银行股份有限公司都江堰支行借款 1 亿元的议案》；

因公司流动资金周转需要，公司董事会同意以本公司持有的四川 福堂水电有限公司6%的股权作质押担保，向中国银行股份有限公司都 江堰支行借款1 亿元人民币，借款期限为12 个月，贷款利率执行浮动 利率，按实际提款日所适用的中国人民银行公布的同期同档次人民币 贷款基准利率上浮5%执行，如遇中国人民银行调整同期同档次人民币 贷款基准利率，则以实际提款日（若为分笔提款，则为第一个实际提 款日）为起算日，每3 个月为一个调整周期，自调整周期结束次日起 按调整后的人民币贷款基准利率及浮动方式确定新的贷款执行利率。

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证券简称：岷江水电 股票代码：600131 公告编号：2012-13号

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司向交通银行股份有限公司成都都江堰支行 借款1.5 亿元的议案》；

为筹措生产经营周转所需资金，公司董事会同意以本公司持有的 四川福堂水电有限公司9%的股权作质押担保，向交通银行股份有限公 司成都都江堰支行借款1.5 亿元人民币，借款期限为12 个月，贷款利 率按中国人民银行公布的同期一年期人民币贷款基准利率上浮 7%执 行；如遇中国人民银行调整贷款基准利率，借款利率从中国人民银行 调整利率之日起执行新的借款利率。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2012 年5 月25 日

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