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Jun 15, 2011

证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-27

四川岷江水利电力股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2011 年6 月13 日以通讯方式召开，会议应表决董事11 名，实际表决董 事11 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于向交通银行股份有限公司成都都江堰支 行借款15,000 万元的议案》。

为筹措生产经营周转所需资金,公司董事会同意以本公司持有的四 川福堂水电有限公司9%的股权作质押担保，向交通银行股份有限公司成 都都江堰支行借款15,000 万元，借款期限为12 个月，借款利率按中国 人民银行公布的同期一年期人民币贷款基准利率上浮7%执行；如遇中国 人民银行调整贷款基准利率，借款利率从中国人民银行调整利率之日起 执行新的借款利率。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司关于向中国建设银行股份有限公司成都岷江 支行借款24,000 万元的议案》。

为筹措恢复重建及生产经营周转所需资金，公司董事会同意以本公 司铜钟水电站（含南新二级站）全部资产作抵押担保，向中国建设银行 股份有限公司成都岷江支行借款24,000 万元，借款期限为36 个月，贷 款利率按中国人民银行公布的同期三年期人民币贷款基准利率执行；同 时按人民银行公布的同期三年期人民币贷款基准利率的20%向中国建设

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证券简称：岷江水电 股票代码：600131 编号：2011-27

银行股份有限公司成都岷江支行支付财务顾问费。如遇中国人民银行调 整贷款基准利率，自起息日起每叁个月根据利率调整日当日的基准利率 调整一次。

本议案11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2011 年6 月13 日

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