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Sep 5, 2008

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—032

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于 2008 年 9 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、为保证公司震后资金的需求，同意公司与招商银行股份有限公司成都玉 双路支行签订《借款合同展期协议》，将已到期的 3,000.00 万元流动资金借款展 期至 2009 年 2 月 3 日，贷款利率执行人民币贷款基准利率。

二、为加快新津 3000 吨/年多晶硅项目的建设，根据公司与保定天威保变电 气股份有限公司及四川投资集团有限责任公司三方股东所签定的《天威四川硅业 有限责任公司出资人协议》中的第十二条“公司股东应对公司项目建设和经营所 需融资贷款按贷款时各自所占注册资本比例提供担保”的约定，以及《天威四川 硅业有限责任公司关于申请股东单位为公司向中国银行项目贷款提供担保的函》 的要求，同意公司按 14%的出资比例为天威四川硅业有限责任公司向中国银行股 份有限公司新津支行借款人民币 1 亿元提供人民币 1,400 万元的连带保证责任担 保。

根据《借款合同》，上述人民币 1 亿元人民币的借款期限为 60 个月，借款 利率为中国人民银行公布实施的同期贷款基准利率，借款用于 3000 吨/年多晶硅 项目的建设。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2008 年 9 月 4 日