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Jun 21, 2008

股票简称：岷江水电 证券代码：600131 编号：2008—018

四川岷江水利电力股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008 年6 月 19 日以通讯方式召开，会议应表决董事10 人，实际表决董事10 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

1、鉴于公司2007 年6 月21 发放的50,000.00 万元“利得盈”信托贷款将 于2008 年6 月20 日到期兑付，为公司保证如期归还该笔信托贷款，同意公司以 铜钟（含南新二级）水电站全部资产抵押，向中国建设银行股份有限公司成都岷 江支行借款24,000.00 万元，借款期限为36 个月，以第一次放款时的贷款转存 凭证所载实际放贷日期为准，借款利率为中国人民银行公布的三年期基准利率, 并自起息日起至本合同项下本息全部清偿之日止每12 个月根据利率调整日当日 的基准利率调整一次。

该笔借款用于归还2007 年6 月21 日发放的50,000.00 万元“利得盈”信托 贷款。

2、鉴于公司2007 年6 月21 发放的50,000.00 万元“利得盈”信托贷款将 于2008 年6 月20 日到期兑付，为公司保证如期归还该笔信托贷款，同意由公司 全资子公司——阿坝州华西沙牌发电有限责任公司以其所拥有的沙牌水电站全 部资产作抵押担保，公司向中国建设银行股份有限公司成都岷江支行借款 16,000.00 万元，借款期限为12 个月（从2008 年6 月至2009 年6 月）， 贷款 利率为中国人民银行公布的一年期基准利率，在借款期限内，该利率保持不变。

该笔借款用于归还2007 年6 月21 日发放的50,000.00 万元“利得盈”信托 款。

上述两议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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