STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 9, 2021

证券简称：国网信通 证券代码：600131 公告编号：2021-032号

国网信息通信股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。

公司董事会于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件的方式向各位董事、监 事发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知和会议资料，公司第 八届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 9 日以现场及通讯方式召开， 会议应表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，公司监事及高级管理人 员均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司 董事会议事规则》的有关规定。审议了如下议案：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增补公司 第八届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会同意增补袁 福生先生为公司董事会战略委员会委员，鲁篱先生为公司薪酬与考核 委员会委员、召集人及提名委员会委员。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会

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