STATE GRID INFORMATION&TELECOMMUNICATION CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 28, 2021

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 028 号

国网信息通信股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

公司董事会近日收到公司独立董事王振民先生的书面辞职报告。 王振民先生因工作调整原因申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员 会及提名委员会委员职务。公司董事会对王振民先生任职期间为公司 规范运作和经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王振民先生辞去独 立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其 辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此期间， 王振民先生仍将继续履行职务。

为保证公司董事会的正常运行，公司于2021 年5 月28 日召开第 八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会 独立董事的议案》，提名鲁篱先生为公司第八届董事会独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 （鲁篱先生简历详见附件）

公司独立董事发表同意的独立意见，鲁篱先生作为公司第八届董 事会独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核后，提交公 司股东大会审议。

特此公告。

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 028 号

国网信息通信股份有限公司董事会 2021 年5 月28 日

• 证券代码：600131 证券简称：国网信通 公告编号：2021 028 号

附件：

鲁篱先生简历

鲁篱，男，1970 年5 月生，中共党员，法学博士，教授。先后 在西南财经大学法学院工作，曾任西南财经大学法学院副院长、教 授、博士生导师，先后担任四川省银行业协会、中国进出口银行成 都分行、中国邮政储蓄银行四川省分行、富邦华一银行（台资）等 金融机构法律顾问。现任西南财经大学法学院院长，教授，博士生 导师，为中国法学会经济法学会常务理事，中国法学会银行法研究 会常务理事，四川省经济法学会会长，四川省金融法学研究会常务 副会长，任成都市政府法律顾问，宜宾市政府法律顾问。