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国网信息通信股份有限公司关于公司证券事务代表辞职及聘任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会近日收到证券事务代表魏荐科先生的书面辞职报告。魏荐科先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对魏荐科先生任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2021 年4 月27 日召开公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王定娟女士担任公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会一致。（王定娟女士简历详见附件）

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：四川省成都市益州大道中段1800 号天府软件园G 区 3 栋10 楼

电话：028-87333131

传真：028-68122723

特此公告。

国网信息通信股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日

附件：

王定娟，女，汉族，1983年2月生，中共党员，硕士研究生。历任国智恒北斗科技集团股份有限公司董事会办公室主任，北京兴侨国际工程技术有限公司董事会办公室主任，北京国网信通埃森哲信息技术有限公司中级咨询顾问。现任国网信息通信股份有限公司合规管理部副总经理、证券管理部副总经理。